Derecho jobs in Mexico

Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.

Que nos apoye a verificar la correcta aplicación de la normativa inherente a la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y contra el Financiamiento al Terrorismo; ejecutar el programa de cumplimiento con la finalidad de evitar que la Institución sea utilizada para el ejercicio de estos delitos; y, asegurarse de la implementación de los procedimientos, controles y buenas prácticas necesarias implementadas por la Institución.

• Elaborar y actualizar el Manual de Políticas de Identificación y Conocimiento de Clientes y Usuarios, así como de revisarlo y en su caso actualizarlo de acuerdo a las Disposiciones que emita la CNBV y/o la SHCP, o cuando existan cambios significativos en su operación.
• Hacer del conocimiento del Comité de Comunicación y Control, de la celebración de contratos cuyas características pudieran general un alto riesgo, actividades de riesgo, etc.
• Generar la relación de Cuentas o Contratos con Clientes identificados como de alto Riesgo para la Institución, así como los antecedentes y dar seguimiento a las operaciones.
• Enviar reportes de operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita o bien que se tenga sospecha de que está realizando financiamiento al terrorismo, así como aquellos casos que considere urgentes, informando de ello al Comité de Comunicación y Control, en su siguiente sesión.
• Asegurarse de que el Sistema Automatizado contenga las listas actualizadas de Personas Políticamente Expuestas/vinculadas con el terrorismo o su financiamiento, o con otras actividades ilegales.

• Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento
• Licenciatura administrativa, en derecho, legal o afín.
• Como Oficial de Cumplimiento.

• Sueldo Base Atractivo.
• Prestaciones Superiores a las de la ley.
• 1 día de home office a la semana
• Zona a laborar: Ampliación Granada, muy cerca de Miyana, Antara y Plaza Carso.

En Covalto estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición ya que los colaboradores son prioridad para nosotros.