Analista AML Onboarding Junior – KYC y Riesgo

GBM; Ciudad de México; Presencial; MXN 400,000 - 600,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una importante institución financiera busca un analista AML Onboarding en Ciudad de México. El candidato ideal debe tener una licenciatura en Derecho y al menos 3 años de experiencia en procesos de Onboarding/KYC en bancos globales. Las funciones incluyen análisis de transacciones, elaboración de reportes y atención a flujos operativos en materia de PLD/FT. Se ofrece un salario competitivo y beneficios atractivos, así como un ambiente dinámico para el desarrollo profesional.

Servicios

Salario y paquete de compensación competitivo

Prestaciones superiores de ley

Contratación directamente

Esquema 100% nominal

Formación y plan de carrera

Formación

• Mínimo 3 años de experiencia en procesos de Onboarding/KYC en bancos globales.
• Experiencia en debida diligencia/KYC para Personas Morales y Fideicomisos.
• Capacidad para investigar operaciones sospechosas.

Responsabilidades

• Atención a flujos operativos en PLD/FT.
• Análisis de transacciones de clientes.
• Elaboración de reportes de operaciones inusuales.
• Proponer mejoras a análisis bajo supervisión.

Conocimientos

Tolerancia al estrés

Meticulosidad

Adaptabilidad

Análisis

Compromiso

Decisión

Flexibilidad

Iniciativa

Planificación y organización

Educación

Licenciatura en Derecho

Licenciatura en áreas administrativas, financieras o afines

Descripción del empleo

Una importante institución financiera busca un analista AML Onboarding en Ciudad de México. El candidato ideal debe tener una licenciatura en Derecho y al menos 3 años de experiencia en procesos de Onboarding/KYC en bancos globales. Las funciones incluyen análisis de transacciones, elaboración de reportes y atención a flujos operativos en materia de PLD/FT. Se ofrece un salario competitivo y beneficios atractivos, así como un ambiente dinámico para el desarrollo profesional.