Oficial de Cumplimiento

Banco Covalto; Ciudad de México; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una entidad financiera líder en México busca un Oficial de Cumplimiento para garantizar la aplicación de normativas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El candidato ideal debe contar con una certificación vigente como Oficial de Cumplimiento y ser licenciado en áreas administrativas o legales. Ofrecemos un sueldo base atractivo, prestaciones superiores a la ley y un día de home office a la semana. Valoramos la diversidad y la inclusión en nuestro equipo.

Servicios

Sueldo Base Atractivo

Prestaciones Superiores a las de la ley

1 día de home office a la semana

Ubicación céntrica en Ampliación Granada

Formación

• Certificación vigente necesaria para el puesto de Oficial de Cumplimiento.
• Licenciatura en áreas administrativas o legales es un requisito obligatorio.

Responsabilidades

• Elaborar y actualizar el Manual de Políticas de Identificación de Clientes.
• Informar al Comité sobre contratos de alto riesgo.
• Generar reportes de operaciones sospechosas.

Conocimientos

Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento

Conocimiento en normativa de prevención de recursos ilícitos

Educación

Licenciatura administrativa, en derecho, legal o afín

Descripción del empleo

Covalto | El banco del futuro, hoy.

Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.

¡Estamos buscando a nuestro futuro Oficial de Cumplimiento!

Que nos apoye a verificar la correcta aplicación de la normativa inherente a la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y contra el Financiamiento al Terrorismo; ejecutar el programa de cumplimiento con la finalidad de evitar que la Institución sea utilizada para el ejercicio de estos delitos; y, asegurarse de la implementación de los procedimientos, controles y buenas prácticas necesarias implementadas por la Institución.

Responsabilidades Principales del Puesto:

• Elaborar y actualizar el Manual de Políticas de Identificación y Conocimiento de Clientes y Usuarios, así como de revisarlo y en su caso actualizarlo de acuerdo a las Disposiciones que emita la CNBV y/o la SHCP, o cuando existan cambios significativos en su operación.
• Hacer del conocimiento del Comité de Comunicación y Control, de la celebración de contratos cuyas características pudieran general un alto riesgo, actividades de riesgo, etc.
• Generar la relación de Cuentas o Contratos con Clientes identificados como de alto Riesgo para la Institución, así como los antecedentes y dar seguimiento a las operaciones.
• Enviar reportes de operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita o bien que se tenga sospecha de que está realizando financiamiento al terrorismo, así como aquellos casos que considere urgentes, informando de ello al Comité de Comunicación y Control, en su siguiente sesión.
• Asegurarse de que el Sistema Automatizado contenga las listas actualizadas de Personas Políticamente Expuestas/vinculadas con el terrorismo o su financiamiento, o con otras actividades ilegales.

¿Qué necesitas para el puesto?

• Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento
• Licenciatura administrativa, en derecho, legal o afín.
• Como Oficial de Cumplimiento.

¿Qué ofrecemos?

• Sueldo Base Atractivo.
• Prestaciones Superiores a las de la ley.
• 1 día de home office a la semana
• Zona a laborar: Ampliación Granada, muy cerca de Miyana, Antara y Plaza Carso.

En Covalto estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición ya que los colaboradores son prioridad para nosotros.