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Criminologia jobs in Mexico

Banamex Analista de Prevención de Lavado de Dinero

PowerToFly

Ciudad de México
On-site
MXN 200,000 - 400,000
2 days ago
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Banamex Investigador Corporativo de Fraude y Etica

PowerToFly

Ciudad de México
Hybrid
MXN 500,000 - 700,000
2 days ago
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Banamex Analista de Prevención de Lavado de Dinero

Citi

Ciudad de México
On-site
MXN 300,000 - 450,000
5 days ago
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Monitor CCTV y Seguridad | Turno 12h, Beneficios

Cscp Femsa

Tijuana
On-site
MXN 50,000 - 200,000
5 days ago
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Monitorista Cctv

Cscp Femsa

Tijuana
On-site
MXN 50,000 - 200,000
5 days ago
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Docente Universitario- Criminalística

Comcipe

Puebla de Zaragoza
On-site
MXN 200,000 - 400,000
5 days ago
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Coordinador/a de Operaciones — Presencial, Bono y Uniformes

Human Growth

León
On-site
MXN 50,000 - 200,000
5 days ago
Be an early applicant

Coordinación De Operación Para Agencia De Guardias De Seguridad

Human Growth

León
On-site
MXN 50,000 - 200,000
5 days ago
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Subjefe

Heb

León
On-site
MXN 50,000 - 200,000
5 days ago
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Jefe de Seguridad Intramuros | Lidera Seguridad y Personal

ATRACCIÓN DE TALENTO GRUPO SOL

Valle de Chalco Solidaridad
On-site
MXN 200,000 - 400,000
6 days ago
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Coordinador de Seguridad operativa

ATRACCIÓN DE TALENTO GRUPO SOL

Valle de Chalco Solidaridad
On-site
MXN 200,000 - 400,000
6 days ago
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Coordinador de Seguridad Corporativa

ATRACCIÓN DE TALENTO GRUPO SOL

Valle de Chalco Solidaridad
On-site
MXN 200,000 - 400,000
6 days ago
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Especialista en Prevención de Pérdidas e Investigaciones

SIAPSA

Ciénega de Flores
On-site
MXN 200,000 - 400,000
6 days ago
Be an early applicant

SUB-DIRECTOR OPERACION SEGURIDAD

Banorte

Ciudad de México
On-site
MXN 800,000 - 1,000,000
6 days ago
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Monitorista De Camarás

Corporativo Castores

León
On-site
MXN 200,000 - 400,000
6 days ago
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Banamex Analista Intermedio de Prevención de Lavado de Dinero

PowerToFly

Ciudad de México
On-site
MXN 30,000 - 50,000
7 days ago
Be an early applicant

SUB-DIRECTOR OPERACION SEGURIDAD

Grupo Financiero Banorte

Ciudad de México
On-site
MXN 800,000 - 1,000,000
7 days ago
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Jefe de Seguridad Intramuros: Lidera Seguridad y Operaciones

ATRACCIÓN DE TALENTO GRUPO SOL

Valle de Chalco Solidaridad
On-site
MXN 200,000 - 400,000
7 days ago
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Coordinador de Seguridad de inmuebles

ATRACCIÓN DE TALENTO GRUPO SOL

Valle de Chalco Solidaridad
On-site
MXN 200,000 - 400,000
7 days ago
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Encargado de Prevención y Gestión de Riesgos

Jugos Del Valle - Santa Clara

Tepotzotlán
On-site
MXN 50,000 - 200,000
7 days ago
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Coordinador de Seguridad Intramuros: Lidera Equipo

Servicios Contables Y Administrativos Bakar

San Miguel Zinacantepec
On-site
MXN 200,000 - 400,000
7 days ago
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Coordinador De Seguridad Intramuros

Servicios Contables Y Administrativos Bakar

San Miguel Zinacantepec
On-site
MXN 200,000 - 400,000
7 days ago
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Analista de Seguridad Corporativa: Impulsa Operaciones Seguras

PepsiCo Deutschland GmbH

Ciudad de México
On-site
MXN 25,000 - 35,000
8 days ago

Analista de Seguridad Corporativa

PepsiCo Deutschland GmbH

Ciudad de México
On-site
MXN 25,000 - 35,000
8 days ago

Coordinador De Seguridad Patrimonial

Empresas Dragon

Xico
On-site
MXN 200,000 - 400,000
9 days ago

Top job titles:

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Banamex Analista de Prevención de Lavado de Dinero
PowerToFly
Ciudad de México
On-site
MXN 200,000 - 400,000
Full time
2 days ago
Be an early applicant

Job summary

Una institución financiera internacional busca un Analista CRIU responsable de realizar revisiones de riesgo y cumplimiento. Se requiere experiencia en AML y habilidades analíticas. Los candidatos deben poseer una licenciatura en áreas económico-administrativas y tener excelentes habilidades de comunicación. El puesto está ubicado en CDMX y ofrece la oportunidad de contribuir a la gestión de riesgos en un entorno dinámico y regulado.

Qualifications

  • 0-2 años de experiencia relevante en AML.
  • Conocimientos intermedios de Excel, incluyendo tablas dinámicas y fórmulas.
  • Experiencia en análisis de investigación de lavado de dinero preferente.

Responsibilities

  • Realizar investigaciones y análisis en clientes sospechosos.
  • Documentar hallazgos de investigación y preparar archivos de caso.
  • Asesorar sobre próximos pasos y recomendaciones.

Skills

Conocimiento de regulaciones AML
Comunicación verbal y escrita excelente
Habilidades analíticas
Conocimientos intermedios de Excel

Education

Licenciatura conlcuida en áreas económico-administrativas

Tools

MS Office
Teradata
SQL
Job description

The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi.

Responsibilities
  • Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
  • Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines.
  • Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation
  • Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation
  • Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR))
  • Assist AML team with managing risks by analyzing the root cause of issues and impact to business
  • Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm’s reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.
Qualifications
  • 0-2 years’ relevant experience
  • Knowledge of AML regulations preferred
  • Proficient in MS Office
  • Excellent verbal and written communication skills
  • Demonstrated analytical skills
Education
  • Bachelor’s/University degree or equivalent experience
Additional Requirements (Spanish)
  • Escolaridad: Licenciatura conlcuida económico-administrativas, criminología, etc .TITULADO. (Preferente)
  • Experiencia en AML, análisis de investigación de lavado de dinero. (preferente 1 año en adelante).
  • Conocimiento en políticas y regulación de productos bancarios.
  • Facilidad para desarrollo de narrativas, conclusiones de investigación.
  • Conocimiento en depósitos, instrumentos monetarios.
  • Necesario manejo de Excel intermedio (cruces, tablas dinámicas y formulas)
  • Conocimiento en: Teradata, Adminwin,SQL (manejo de queries)
  • Deseable Ingles intermedio. (preferente)
  • Habilidades analíticas, facilidad para toma de decisiones y para resolución de problemas siempre apegado a normas y políticas de la empresa.

NOTA: Necesario radicar en CDMX, ya que la vacantes estará en dicha ubicación.

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.
If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.
View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.

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* The salary benchmark is based on the target salaries of market leaders in their relevant sectors. It is intended to serve as a guide to help Premium Members assess open positions and to help in salary negotiations. The salary benchmark is not provided directly by the company, which could be significantly higher or lower.

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