Banamex Analista de Prevención de Lavado de Dinero

PowerToFly; Ciudad de México; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una institución financiera internacional busca un Analista CRIU responsable de realizar revisiones de riesgo y cumplimiento. Se requiere experiencia en AML y habilidades analíticas. Los candidatos deben poseer una licenciatura en áreas económico-administrativas y tener excelentes habilidades de comunicación. El puesto está ubicado en CDMX y ofrece la oportunidad de contribuir a la gestión de riesgos en un entorno dinámico y regulado.

Formación

• 0-2 años de experiencia relevante en AML.
• Conocimientos intermedios de Excel, incluyendo tablas dinámicas y fórmulas.
• Experiencia en análisis de investigación de lavado de dinero preferente.

Responsabilidades

• Realizar investigaciones y análisis en clientes sospechosos.
• Documentar hallazgos de investigación y preparar archivos de caso.
• Asesorar sobre próximos pasos y recomendaciones.

Conocimientos

Conocimiento de regulaciones AML

Comunicación verbal y escrita excelente

Habilidades analíticas

Conocimientos intermedios de Excel

Educación

Licenciatura conlcuida en áreas económico-administrativas

Herramientas

MS Office

Teradata

SQL

Descripción del empleo

The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi.

Responsibilities

• Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
• Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines.
• Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation
• Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation
• Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR))
• Assist AML team with managing risks by analyzing the root cause of issues and impact to business
• Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm’s reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications

• 0-2 years’ relevant experience
• Knowledge of AML regulations preferred
• Proficient in MS Office
• Excellent verbal and written communication skills
• Demonstrated analytical skills

Education

• Bachelor’s/University degree or equivalent experience

Additional Requirements (Spanish)

• Escolaridad: Licenciatura conlcuida económico-administrativas, criminología, etc .TITULADO. (Preferente)
• Experiencia en AML, análisis de investigación de lavado de dinero. (preferente 1 año en adelante).
• Conocimiento en políticas y regulación de productos bancarios.
• Facilidad para desarrollo de narrativas, conclusiones de investigación.
• Conocimiento en depósitos, instrumentos monetarios.
• Necesario manejo de Excel intermedio (cruces, tablas dinámicas y formulas)
• Conocimiento en: Teradata, Adminwin,SQL (manejo de queries)
• Deseable Ingles intermedio. (preferente)
• Habilidades analíticas, facilidad para toma de decisiones y para resolución de problemas siempre apegado a normas y políticas de la empresa.

NOTA: Necesario radicar en CDMX, ya que la vacantes estará en dicha ubicación.

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

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