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Analista de Compliance Jr
Job summary
Una empresa fintech líder en México busca un perfil para apoyar al Oficial de Cumplimiento. El candidato ideal tendrá una licenciatura en economía, administración o contaduría y un año de experiencia en entidades financieras. Las responsabilidades incluyen la realización de análisis sobre operaciones inusuales y la gestión de información. Se ofrece un ambiente dinámico, oportunidades de aprendizaje y un paquete de compensación competitivo.
Benefits
Qualifications
- Licenciatura concluida y con título/cédula.
- 1 año de experiencia en entidades Financieras (deseable).
Responsibilities
- Realizar análisis y emitir dictaminaciones sobre coincidencias en listas negras.
- Levantamiento de incidencias sobre hallazgos en aplicativos de monitoreo de PLD.
- Apoyo en la gestión de requerimientos de información a diferentes áreas.
Skills
Education
¡Únete a la revolución Fintech y construye el futuro de las finanzas en México!
Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70.000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para superar sus desafíos y convertirlas en los motores del crecimiento económico. Aspiramos a ser el aliado ideal de los emprendedores, contribuyendo al desarrollo de la comunidad, el país y el planeta.
Apoyo al Oficial de Cumplimiento en el desarrollo de diversas funciones para el cumplimiento oportuno de la regulación de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Licenciatura en economía, administración o contaduría (concluído y título/cédula).
- 1 año de experiencia en entidades Financieras (deseable).
- Conocimiento/noción sobre el sistema financiero mexicano, regulación PLD para el sector financiero mexicano.
- Realizar análisis y emitir dictaminaciones sobre coincidencias en listas negras y lista de personas bloqueadas.
- Realizar análisis y emitir dictaminaciones sobre alertas de posibles operaciones inusuales.
- Levantamiento de incidencias sobre hallazgos en los aplicativos de monitoreo de PLD.
- Documentación de minutas respecto de asuntos relevantes y acuerdos tomados en temas de PLD.
- Apoyo en la gestión de requerimientos de información y documentación a diferentes áreas, análisis de la misma y entrega a la autoridad supervisora y/o auditorías internas
- Un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo donde podrás desarrollar tu potencial al máximo.
- Oportunidades para aprender y crecer profesionalmente utilizando tecnologías de vanguardia.
- Un equipo apasionado y talentoso con el que podrás compartir conocimientos y experiencias.
- Paquete de compensación competitivo y beneficios atractivos.
- La oportunidad de impactar positivamente en la vida de miles de personas y contribuir al desarrollo del país.
* The salary benchmark is based on the target salaries of market leaders in their relevant sectors. It is intended to serve as a guide to help Premium Members assess open positions and to help in salary negotiations. The salary benchmark is not provided directly by the company, which could be significantly higher or lower.
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