Analista de Compliance Jr

Konfío; Ciudad de México; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa fintech líder en México busca un perfil para apoyar al Oficial de Cumplimiento. El candidato ideal tendrá una licenciatura en economía, administración o contaduría y un año de experiencia en entidades financieras. Las responsabilidades incluyen la realización de análisis sobre operaciones inusuales y la gestión de información. Se ofrece un ambiente dinámico, oportunidades de aprendizaje y un paquete de compensación competitivo.

Servicios

Ambiente de trabajo dinámico

Oportunidades de crecimiento

Paquete de compensación competitivo

Formación

• Licenciatura concluida y con título/cédula.
• 1 año de experiencia en entidades Financieras (deseable).

Responsabilidades

• Realizar análisis y emitir dictaminaciones sobre coincidencias en listas negras.
• Levantamiento de incidencias sobre hallazgos en aplicativos de monitoreo de PLD.
• Apoyo en la gestión de requerimientos de información a diferentes áreas.

Conocimientos

Conocimiento/noción sobre el sistema financiero mexicano

Análisis de operaciones inusuales

Educación

Licenciatura en economía, administración o contaduría

Descripción del empleo

¡Únete a la revolución Fintech y construye el futuro de las finanzas en México!

Quiénes somos

Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70.000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para superar sus desafíos y convertirlas en los motores del crecimiento económico. Aspiramos a ser el aliado ideal de los emprendedores, contribuyendo al desarrollo de la comunidad, el país y el planeta.

Tu reto

Apoyo al Oficial de Cumplimiento en el desarrollo de diversas funciones para el cumplimiento oportuno de la regulación de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Qué buscamos

• Licenciatura en economía, administración o contaduría (concluído y título/cédula).
• 1 año de experiencia en entidades Financieras (deseable).
• Conocimiento/noción sobre el sistema financiero mexicano, regulación PLD para el sector financiero mexicano.

Responsabilidades

• Realizar análisis y emitir dictaminaciones sobre coincidencias en listas negras y lista de personas bloqueadas.
• Realizar análisis y emitir dictaminaciones sobre alertas de posibles operaciones inusuales.
• Levantamiento de incidencias sobre hallazgos en los aplicativos de monitoreo de PLD.
• Documentación de minutas respecto de asuntos relevantes y acuerdos tomados en temas de PLD.
• Apoyo en la gestión de requerimientos de información y documentación a diferentes áreas, análisis de la misma y entrega a la autoridad supervisora y/o auditorías internas

Qué ofrecemos

• Un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo donde podrás desarrollar tu potencial al máximo.
• Oportunidades para aprender y crecer profesionalmente utilizando tecnologías de vanguardia.
• Un equipo apasionado y talentoso con el que podrás compartir conocimientos y experiencias.
• Paquete de compensación competitivo y beneficios atractivos.
• La oportunidad de impactar positivamente en la vida de miles de personas y contribuir al desarrollo del país.