Supervisor de Monitoreo Transaccional - Fintech

Mercado Libre; Ciudad de México; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de tecnología financiera en Ciudad de México busca un supervisor de monitoreo transaccional. El rol implica evaluar transacciones sospechosas, gestionar un equipo de analistas, y asegurar el cumplimiento normativo en prevención de lavado de dinero. Se requiere experiencia en tipologías de crimen financiero y gestión de equipos. Ofrecemos un ambiente de trabajo desafiante y oportunidades de desarrollo profesional.

Servicios

Oportunidades de aprendizaje

Excelente clima laboral

Proyectos desafiantes

Formación

• Experiencia en la prevención de lavado de dinero en México.
• 5 años de experiencia en monitoreo de transacciones de clientes.
• 5 años de experiencia en gestión de equipos de trabajo.

Responsabilidades

• Evaluar y alertar sobre transacciones sospechosas.
• Analizar y escalar casos relevantes a las autoridades competentes.
• Asegurar el cumplimiento de normativas emitidas por la CNBV y UIF.
• Gestionar y motivar al equipo de analistas de monitoreo.

Conocimientos

Conocimiento en tipologías de crimen financiero

Gestión de equipos

Análisis de datos

Cumplimiento normativo

Descripción del empleo

Overview

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Súmate a este propósito!

Nuestro negocio Fintech ofrece, a escala regional, una propuesta de valor integral que busca democratizar los servicios financieros y satisfacer las necesidades de las más de 60 millones de personas que utilizan nuestras soluciones. Brindamos una plataforma online que permite cobrar ventas electrónicas realizadas tanto dentro como fuera de Mercado Libre, y un sistema de códigos QR y dispositivos Point para cobrar ventas realizadas en el mundo físico. Así, damos la posibilidad a millones de comerciantes, emprendimientos y profesionales de procesar de manera segura sus operaciones, a través de más de 50 medios de pago en América Latina. También, otorgamos acceso gratuito a una cuenta digital, que permite pagar, enviar y recibir dinero, generar rendimientos y operar con tarjetas para hacer compras o extracciones. A través de Mercado Crédito, ofrecemos créditos para satisfacer las necesidades de las personas que utilizan nuestros servicios y para ayudar a potenciar el negocio a quienes venden a través de nuestra plataforma.

Desafío y perfil deseado

Tenemos un desafío para quienes:

• Vibran energía emprendedora: se mueven por la curiosidad, nunca se rinden y se enfocan en superar sus propios límites.

• Dan el máximo porque les gusta trabajar con compromiso y dedicación.

• Viven los cambios como oportunidades y aprenden de sus errores.

• La excelencia y la ejecución son claves en su forma de hacer las cosas.

• Promueven el buen clima, aportan alegría y diversión.

• Saben cómo construir con otras personas y disfrutan trabajando en equipo.

Imaginate emprendiendo proyectos desafiantes, dinámicos e innovadores y siendo responsable de:

• Evaluar y detección y Alerta de Transacciones Sospechosas: El supervisor se asegurará y evaluará que los sistemas y el equipo de analistas identifiquen y alerten de manera proactiva las transacciones que presenten patrones sospechosos de PLD/FT. Esto implica el uso de sistemas automatizados y metodologías de análisis de datos para detectar anomalías y actividades inusuales.

• Tener un análisis y Escalamiento de Casos: El Supervisor de Monitoreo Transaccional asegurará que los casos sean analizados exhaustivamente. Esto incluye la recopilación de información, la evaluación de la evidencia y la documentación rigurosa de los hallazgos. Se asegurará de presentar ante el Comité de Comunicación y Control casos relevantes en materia de PLD/FT, asegurándose de cumplir con estándares mínimos de presentación de riesgos ante un foro de líderes. Los casos confirmados como inusuales serán escalados a las autoridades competentes, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en estricto cumplimiento con los requerimientos regulatorios.

• Pensar en el cumplimiento Normativo: Una de las funciones primordiales de este rol es garantizar el cumplimiento total con las normativas y regulaciones emitidas por la CNBV y la UIF en materia de PLD/FT. Esto implica mantenerse actualizado sobre los cambios en la legislación y asegurar que los procedimientos internos se ajusten a estos requisitos.

• Tener gestión de Equipo: El supervisor será responsable de liderar, capacitar y motivar al equipo de analistas de monitoreo. Esto incluye la asignación de tareas, la revisión del desempeño, el fomento del desarrollo profesional y la creación de un ambiente de trabajo colaborativo y de alto rendimiento.

Requisitos

• Tener experiencia en tipologías de crimen financiero a las cuales se ve expuesto el sistema financiero mexicano, así como un adecuado conocimiento de las regulaciones y requerimientos de la autoridad asociados a la prevención de lavado de dinero en México.

• Contar con 5 años de experiencia en materia PLD/FT especialmente en monitoreo de transacciones de clientes, indicadores de riesgo y estructura de documentación análitica que es emitida al regulador mexicano.

• Contar con 5 años comprobables administrando equipos de trabajo con diferentes niveles de complejidad y actividades a efectuar por la unidad a cargo

Te proponemos

• Ser parte de una compañía con espíritu emprendedor en la que nos encanta pensar en grande y a largo plazo.

• Ser protagonista de tu desarrollo en un ambiente de oportunidades, aprendizaje, crecimiento, expansión y proyectos desafiantes.

• Compartir y aprender en equipo junto a grandes profesionales y especialistas.

• Un excelente clima de trabajo, con todo lo necesario para que vivas una gran experiencia. :)