Especialista en PLD - Con experiencia en constructoras e inmobiliarias

Constructora San Marón S.A. de C.V.; Puebla de Zaragoza; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa constructora busca un especialista en cumplimiento para diseñar y supervisar políticas de prevención de lavado de dinero. Se requiere una licenciatura en Derecho o Administración, así como 5 años de experiencia en el área. El candidato ideal tendrá conocimientos en auditoría interna y deberá presentar reportes ante la UIF. Ofrecemos un entorno de trabajo dinámico en Puebla, México.

Formación

• Licenciatura terminada en Derecho / Contaduría y/o Administración.
• Experiencia mínima de 2-3 años en funciones de cumplimiento y auditoría interna.
• Experiencia en aplicación de políticas de PLD y presentación de reportes ante la UIF.

Responsabilidades

• Diseñar y actualizar el Manual de Cumplimiento en PLD.
• Supervisar procesos de KYC y validar su correcta aplicación.
• Reportar operaciones inusuales a la UIF.

Conocimientos

Cumplimiento

Auditoría interna

Prevención de Lavado de Dinero

Gestión de Riesgos

Educación

Licenciatura en Derecho / Contaduría y/o Administración

Posgrado en Prevención de Lavado de Dinero

Descripción del empleo

Requisitos

• Licenciatura terminada en Derecho / Contaduría y/o Administración.
• Posgrado o especialización en Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
• Compliance, Derecho Financiero, Finanzas Corporativas, o Gestión de Riesgos.
• Certificación ante la CNBV.
• Cursos o diplomados reconocidos en Prevención de Lavado de Dinero.
• Experiencia previa (mínimo 2-3 años) en funciones de cumplimiento, auditoría interna, riesgos, control interno o prevención de lavado de dinero.
• Experiencia en presentación de reportes ante la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) o autoridad competente.
• Experiencia implementando manuales de políticas y procedimientos de PLD.
• Conocimiento en Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) (Construcción, Arrendamiento, Transmisión de bienes Inmuebles, Comisión de Transmisión de bienes inmuebles).
• Reglas de carácter general aplicables a sujetos obligados.
• Indispensable: Experiencia en el Ámbito o Área de Constructoras e Inmobiliarias.

Responsabilidades

• Diseñar, implementar y actualizar el Manual de Cumplimiento en materia de PLD/FT.
• Supervisar los procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC) y validar su correcta aplicación.
• Identificar, analizar y reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) operaciones inusuales, relevantes o internas preocupantes.
• Coordinar auditorías internas y externas en materia de cumplimiento.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior.
• Especialidad.
• 5 años de experiencia.
• Edad: A partir de 35 años.
• Palabras clave: specialist, especialista.