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Resumo da oferta
Uma empresa de consultoria em Curitiba está contratando um profissional para atuar em compliance com foco em KYC e prevenção à lavagem de dinheiro. O candidato deve ter formação em Direito e experiência prévia na área, além de inglês avançado para comunicação com a matriz em Israel. O trabalho será híbrido, com 4x semanas presenciais em Curitiba e um contrato inicial de 12 meses.
Qualificações
- Registro ativo e regular na OAB.
- Experiência em compliance com foco em prevenção à lavagem de dinheiro.
- Conhecimento da legislação brasileira aplicável.
Responsabilidades
- Conduzir processos de KYC e análise de clientes.
- Identificar operações suspeitas de lavagem de dinheiro.
- Elaborar reportes ao COAF.
Conhecimentos
Formação académica
É uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira.
- Conduzir e acompanhar processos de KYC (Know Your Customer), incluindo análise e validação de clientes e parceiros.
- Identificar, monitorar e analisar operações suspeitas de lavagem de dinheiro.
- Elaborar e enviar reportes ao COAF, conforme exigências legais.
- Produzir relatórios periódicos para a matriz, localizada em Israel.
- Participar de eventuais reuniões com a matriz .
- Atuar diretamente com as áreas internas no suporte a temas de compliance.
- Reportar-se diretamente à liderança da área.
- Formação em Direito com registro ativo e regular na OAB.
- Experiência prévia em compliance, com ênfase em prevenção à lavagem de dinheiro
- Experiência em gestão de risco, será um diferencial.
- Conhecimento sólido da legislação brasileira aplicável à área.
- Vivência com processos de due diligence, KYC e controles internos.
- Inglês avançado é mandatório (principalmente para comunicação rotineira com a matriz, leitura e redação de relatórios).
- Perfil analítico, proativo e com bom senso crítico.
Hibrido, 4x por semana presencialmente em Curitiba.
12 meses iniciais
* O salário de referência é obtido com base em objetivos de salário para líderes de mercado de cada segmento de setor. Serve como orientação para ajudar os utilizadores Premium na avaliação de ofertas de emprego e na negociação de salários. O salário de referência não é indicado diretamente pela empresa e pode ser significativamente superior ou inferior.