SUB-DIRECTOR CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Grupo Financiero Banorte; Ciudad de México; Presencial; MXN 30,000 - 60,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa financiera de renombre busca un profesional talentoso para implementar y supervisar el cumplimiento de normativas en prevención de lavado de dinero. En este rol, enfrentarás desafíos interesantes mientras garantizas que las operaciones de los clientes se realicen de acuerdo con las leyes. Serás responsable de la ejecución de políticas y procedimientos, así como de la validación de notas extranjeras. Si tienes una licenciatura en áreas como Economía o Finanzas y 3 años de experiencia en el sector, esta es tu oportunidad para crecer y hacer una diferencia significativa en el sector financiero.

Formación

• 3 años de experiencia en monitoreos de procesos de PLD.
• Conocimientos en regulación de mercados financieros.

Responsabilidades

• Cumplir con la regulación mexicana en materia de PLD y Financiamiento al Terrorismo.
• Implementar y modificar metodologías y sistemas de monitoreo de clientes.

Conocimientos

Prevención de Lavado de Dinero

Cumplimiento Normativo

Análisis de Procesos

Comunicación Efectiva

Educación

Licenciatura en Economía

Licenciatura en Contabilidad

Licenciatura en Derecho

Licenciatura en Administración

Licenciatura en Finanzas

Descripción del empleo

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Implementar, vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General a que refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores a través de políticas, criterios y procedimientos especializados. Asimismo, aplicación de la normatividad extranjera, así como el desarrollo de nuevos proyectos para monitorear las operaciones realizadas por los clientes de la casa de bolsa.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Dar cumplimiento a la regulación mexicana en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
• Ejecutar los acuerdos adoptados por el Comité de Comunicación y Control, así como otras instancias, de tal forma que se dé cumplimiento a las políticas y procedimientos de la Institución.
• Fungir como enlace en proyectos derivados de la designación de cárteles terroristas ante diversos gremios nacionales, extranjeros y autoridades.
• Implementar y modificar metodologías y sistemas de monitoreos de clientes.
• Análisis de procesos de Due Diligence con entidades extranjeras.
• Validación de notas extranjeras y aplicación de lineamientos por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) perteneciente al Departamento de Tesoro de EE.UU.
• Implementación de controles para nuevos canales de clientes a través de medios digitales.
• Enlace entre la Casa de Bolsa y Banorte Securities.

Formación profesional: Licenciatura en Economía, Contabilidad, Derecho, Administración o Finanzas.

Años de experiencia: 3 años en monitoreos de procesos de PLD.

Áreas de experiencia: Contraloría, PLD, Mercados Financieros, Procesos operativos o Valores.

Conocimientos requeridos: Regulación Mercados Financieros (LMV, CUCB, 212 de LMV, etc).

Disponibilidad para viajar: No.

Disponibilidad para cambio de residencia: No.

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

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