Investigador de Fraude Banca Electrónica

Monex Grupo Financiero, SA. de C.V; Ciudad de México; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una institución financiera busca un Investigador de Fraude Banca Electrónica en Ciudad de México. Se requiere titulacion en licenciatura económico-administrativa y 5 años de experiencia en auditoría forense y prevención de fraudes. Ofrecemos salario competitivo y prestaciones superiores a la ley.

Servicios

Salario competitivo

Prestaciones superiores a la ley

Contratación directa por el banco

Formación

• Titulado en licenciatura económico-administrativa es indispensable.
• 5 años de experiencia en el sector financiero en áreas afines.
• Conocimientos en normativa financiera.

Responsabilidades

• Analizar e investigar indicios de fraudes.
• Elaborar informes sobre casos detectados.
• Monitorear operaciones alertadas.

Conocimientos

Análisis e investigación

Detección de fraudes

Manejo de Office Avanzado

Educación

Licenciatura Económico - Administrativa

Descripción del empleo

Investigador de Fraude Banca Electrónica

Empresa: Grupo Financiero Monex/ Monex Casa de Bolsa

Sueldo: $28,000 MXN - $30,000 MXN Mensual
Categoría: Contabilidad - Finanzas
Subcategoría: Auditoría
Localidad: México-Ciudad de México
Sector: Servicios
Giro: Servicios Financieros (Servicios)
Tipo de contratación: Tiempo completo - Permanente
Número de oferta: 20763505

Principales funciones

1. Analizar e investigar indicios de fraudes
2. Analizar operaciones
3. Elaboración de informes y dictaminación de los casos detectados en materia de PF
4. Estadísticas de los casos identificados y concluidos
5. Investigación forense
6. Elaboración de expedientes
7. Monitorear y analizar debidamente las operaciones alertadas
8. Atención a casos especiales en materia de prevención de fraudes

Requisitos

• Escolaridad: Licenciatura Económico - Administrativa. INDISPENSABLE TITULADO.
• Experiencia mínima 5 años en el Sector Financiero en áreas afines como: auditoria forense, investigaciones especiales y en prevención de fraudes.
• Conocimientos en monitoreo, análisis e investigación, detección y prevención de fraudes en Banca Electrónica.
• Manejo de Normativa Financiera (Banco y Bursátil).
• Aptitudes: Discreción, organización, excelente redacción en informes, proactivo, perceptivo, analítico e intuitivo, comprometido, apegado a normas y código de ética, buena comunicación y entendimiento, capacidad cualitativa, disponibilidad de horario y tolerancia a la frustración.
• Manejo de Office Avanzado
• Deseable contar con cursos de la ACFE en materia de Prevención de Fraudes.

Ofrecemos:

• Salario Competitivo
• Prestaciones superiores a la ley
• Contratación directa por el banco

EnMonexcreamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia física, embarazo, preferencias sexuales, opinión política, entre otros motivos.