GT TRATAMIENTO ILICITOS CAPTACION

Scotiabank; Ciudad de México; Presencial; MXN 600,000 - 800,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Un banco internacional en Ciudad de México busca un profesional con licenciatura y experiencia mínima de 2 años en procesos de investigación. Las responsabilidades incluyen promover la cultura centrada en el cliente y garantizar controles eficaces para minimizar riesgos operacionales. Se valoran conocimientos en normatividad bancaria y herramientas de inteligencia. Se ofrece la oportunidad de unirse a un equipo comprometido en un ambiente inclusivo.

Formación

• Mínimo 2 años en procesos de investigación.
• Conocimientos en normatividad bancaria, materia penal y mercantil.
• Habilidades en grafoscopía y análisis informático.

Responsabilidades

• Promover una cultura centrada en el cliente.
• Garantizar controles eficaces para reducir riesgos operacionales.
• Administrar la planeación de productos de captación.

Conocimientos

Metodología de investigación

Técnicas de entrevista

Análisis de riesgos

Educación

Licenciatura concluida

Herramientas

I2

Watson

Descripción del empleo

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta:

ID de la solicitud: 242097

Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.

Responsabilidades

• Promover una cultura centrada en el cliente y comprender el apetito de riesgo del banco.
• Garantizar controles eficaces para reducir riesgos operacionales, regulatorios, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y conductas indebidas.
• Administrar la planeación y atención de asuntos relacionados con productos de captación, cumpliendo plazos legales.
• Coordinar investigaciones integrales (gabinete, campo, análisis digital, vigilancia).
• Proponer medidas correctivas en procesos, sistemas y normas para minimizar riesgos.
• Estandarizar metodologías de investigación y uso de herramientas de inteligencia.

Perfil Requerido

• Educación: Licenciatura concluida.
• Experiencia: Mínimo 2 años en procesos de investigación.
• Conocimientos específicos:
  • Metodología de investigación, productos de captación, técnicas de entrevista.
  • Grafoscopía, kinésica, informática forense, análisis de riesgos.
  • Normatividad bancaria (Banco de México, SHCP), materia penal, mercantil y laboral.
  • Herramientas de inteligencia (I2, Watson).

Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH

Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación

Ubicación(s): México : Ciudad de México : Cuauhtémoc

Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sido seleccionados para una entrevista.