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09516 Banco Nacional De Mexico, S.A., Integrante Del Grupo Financiero Banamex
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Asesor De Crédito Bancario
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Asesor Financiero en Banco Líder Únete!
Grupo Financiero Inbursa S.A
Analista AML – Detección e Investigaciones de Riesgo
Descripción de la vacante
Una institución financiera en Puebla busca un Analista CRIU. La posición intermedia se enfoca en realizar revisiones de riesgo y cumplimiento relacionadas con AML. Se requiere experiencia de 0 a 2 años. Los candidatos deben tener habilidades analíticas, comunicativas y conocimientos de las regulaciones de AML. Se espera que los solicitantes residan en Puebla y tengan una licenciatura en áreas económico-administrativas o similares. Se ofrece contrato a tiempo completo en un ambiente colaborativo.
Formación
- 0-2 años de experiencia relevante.
- Conocimiento en regulaciones de AML preferido.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Habilidades analíticas destacadas.
Responsabilidades
- Realizar investigaciones sobre clientes sospechosos.
- Documentar e informar los hallazgos de la investigación.
- Asesorar a la alta dirección sobre los siguientes pasos.
Conocimientos
Educación
Herramientas
* El índice de referencia salarialse calcula en base a los salarios que ofrecen los líderes de mercado en los correspondientes sectores. Su función es guiar a los miembros Prémium a la hora de evaluar las distintas ofertas disponibles y de negociar el sueldo. El índice de referencia no es el salario indicado directamente por la empresa en particular, que podría ser muy superior o inferior.