Analista AML – Detección e Investigaciones de Riesgo

09516 Banco Nacional De Mexico, S.A., Integrante Del Grupo Financiero Banamex; Puebla de Zaragoza; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una institución financiera en Puebla busca un Analista CRIU. La posición intermedia se enfoca en realizar revisiones de riesgo y cumplimiento relacionadas con AML. Se requiere experiencia de 0 a 2 años. Los candidatos deben tener habilidades analíticas, comunicativas y conocimientos de las regulaciones de AML. Se espera que los solicitantes residan en Puebla y tengan una licenciatura en áreas económico-administrativas o similares. Se ofrece contrato a tiempo completo en un ambiente colaborativo.

Formación

• 0-2 años de experiencia relevante.
• Conocimiento en regulaciones de AML preferido.
• Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
• Habilidades analíticas destacadas.

Responsabilidades

• Realizar investigaciones sobre clientes sospechosos.
• Documentar e informar los hallazgos de la investigación.
• Asesorar a la alta dirección sobre los siguientes pasos.

Conocimientos

Comunicación

Análisis de datos

Leyes y regulaciones

Planificación y organización

Redacción de informes

Identificación y evaluación de riesgos

Remediación de riesgos

Educación

Licenciatura en carreras económico-administrativas, criminología o criminalística

Herramientas

MS Office

Excel intermedio

ADMWIN

Platino

RAMS SOI

Ondemand

Teradata

Descripción del empleo

Una institución financiera en Puebla busca un Analista CRIU. La posición intermedia se enfoca en realizar revisiones de riesgo y cumplimiento relacionadas con AML. Se requiere experiencia de 0 a 2 años. Los candidatos deben tener habilidades analíticas, comunicativas y conocimientos de las regulaciones de AML. Se espera que los solicitantes residan en Puebla y tengan una licenciatura en áreas económico-administrativas o similares. Se ofrece contrato a tiempo completo en un ambiente colaborativo.