Sub-Director de Sanciones

Grupo Financiero Banorte; Ciudad de México; Presencial; MXN 600,000 - 800,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una importante institución financiera está buscando un Subdirector de Sanciones en Ciudad de México. Esta posición es responsable de supervisar el cumplimiento del programa de sanciones, incluyendo el análisis de coincidencias en bases de datos y listas de sanciones. Se requiere una licenciatura en Derecho, Relaciones internacionales o áreas afines y al menos 5 años de experiencia en prevención de lavado de dinero y sanciones, con 3 años en una posición gerencial. Se valoran habilidades en análisis, comunicación y enfoque a resultados.

Formación

• 5 años de experiencia en Prevención de lavado de dinero y/o sanciones.
• 3 años en posición gerencial.
• Conocimientos sobre OFAC y otras sanciones.

Responsabilidades

• Responsable de la Subdirección de Sanciones dentro de la Dirección de Cumplimiento.
• Supervisar el análisis de coincidencias entre bases de datos y listas de sanciones.
• Atención a auditorías y capacitaciones sobre el programa.

Conocimientos

Gran capacidad de análisis y comprensión de textos

Buena redacción y ortografía

Comunicación efectiva

Enfoque a resultados

Educación

Licenciatura en Derecho, Relaciones internacionales, Economía, Administración, Contaduría

Descripción del empleo

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Subdirector Sanciones
(Tlalpan, Ciudad de México)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto

Responsable de la Subdirección de Sanciones dentro de la Dirección de Cumplimiento del programa de Sanciones.

Cargo y responsabilidades

• Coadyuvar a la Dirección de Cumplimiento del Programa de Sanciones a la implementación, actualización y cumplimiento del Programa de Sanciones de acuerdo con la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
• Supervisar el análisis de los casos de las posibles coincidencias entre la base de datos de clientes BANORTE y las listas de sanciones nacionales e internacionales que impactan a respecto de la operación diaria.
• Supervisar el monitoreo y análisis diario de información emitida por las diferentes agencias del Gobierno de EEUU en lo referente a sanciones (OFAC, DEA, DOJ, FBI, FINCEN) y la obtención de resúmenes ejecutivos de los comunicados o alertas emitidos.
• Atención a consultas especializadas relacionadas al tema de listas de sanciones a usuarios de las diversas áreas operativas y de negocio de Banorte.
• Supervisar los análisis de Programas de sanciones integrales a países señalados por OFAC y su aplicación a diversas consultas en la operativa de Productos Banorte.
• Atención de auditorías al Programa de Sanciones.
• Elaboración del contenido informativo y presentaciones de material especializado para la capacitación en tipologías y temas relacionados con el Programa de cumplimiento de sanciones para brindar capacitación al personal de la Dirección Ejecutiva de Cumplimiento Normativo, Dirección de cumplimento al programa de Sanciones y/o áreas operativas y/o de negocio de Banorte.

Requisitos

• Formación profesional: Nivel Licenciatura; Derecho, Relaciones internacionales, Economía, Administración, Contaduría.
• Años de experiencia: 5 años en área Prevención de lavado de dinero y/o sanciones, Compliance, Auditoría de PLD y al menos 3 años en una posición gerencial.
• Áreas de experiencia: Sector financiero, Compliance, Prevención de lavado de dinero, Sanctions (OFAC/ONU/ LPB y diversas listas de sanciones internacionales, etc.)
• Conocimientos y habilidades requeridos: Gran capacidad de análisis y comprensión de textos, buena redacción y ortografía, conocimiento del Art. 115 Ley de instituciones de Crédito, Programas OFAC y otras sanciones relacionadas con los diversos crímenes financieros, comunicación efectiva, enfoque a resultados.
• Manejo de personal
• Idiomas: inglés Intermedio-Avanzado
• Disponibilidad para viajar: NA
• Disponibilidad para cambio de residencia: NA

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