Oficial De Cumplimiento

Ci Banco; Puebla de Zaragoza; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Un banco en México busca un Oficial de Cumplimiento con al menos cinco años de experiencia en banca. El candidato será responsable de supervisar un equipo de analistas y garantizar el cumplimiento normativo en las operaciones bancarias. Se ofrece un sueldo base atractivo, prestaciones y horario de Lunes a Viernes. Se requiere licenciatura en Derecho y conocimiento en normatividad de prevención de lavado de dinero.

Servicios

Sueldo base mensual atractivo

Prestaciones bancarias

Contratación directa por el banco

Formación

• Experiencia mínima de cinco años en banco.
• Certificación ante CNVB es deseable.
• Género indistinto y edad entre 35 y 45 años.

Responsabilidades

• Encargado del equipo de analistas de cumplimiento regionales.
• Revisión de todas las operaciones bancarias y cambiarias.
• Reporte de operaciones a CNVB y Banxico.

Conocimientos

Conocimiento en la operación bancaria

Normatividad de PLD

Liderazgo de equipo

Educación

Licenciatura en Derecho

Descripción del empleo

"CI BANCO, EL BANCO VERDE DE MÉXICO"

¿Estás interesado en continuar con tu carrera bancaria?

¡¡Esta es tu oportunidad!!

Estamos en la búsqueda de la siguiente vacante para integrar al equipo de trabajo :

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Requisitos:

• Género : Indistinto
• Edad : Entre 35 y 45 años
• Escolaridad : Lic. Derecho
• Conocimiento en la operación bancaria y de cambios, normatividad de PLD
• Deseable con certificación ante CNVB

Experiência mínima de cinco años en Banco, realizando las siguientes actividades

• A cargo del equipo de Analistas de cumplimiento regionales (Puebla, Veracruz y Ciudad del Carmen)
• Revisión de todas las operaciones bancarias y cambiarias
• Reporte de operaciones ante las autoridades (CNVB y Banxico) y comité de comunicación y control
• Participación activa en Comité de Comunicación y Control
• Elaboración de reportes y manuales con Enfoque Basado en Riesgos
• Elaboración de manuales de Prevención de Lavado de Dinero
• Monitoreo constante de operaciones bancarias

OFRECEMOS :

• Sueldo base mensual atractivo
• Prestaciones bancarias
• Horario : Lunes a Viernes de 9 : 00am a 6 : 00pm
• Contratación directa por el banco