Analista de Operaciones KYC – Personas Morales

PowerToFly; Ciudad de México; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una institución financiera internacional busca un Analista de Operaciones KYC 2 para manejar el programa KYC interno. El candidato ideal debe tener de 0 a 2 años de experiencia en operaciones bancarias y habilidades en comunicación y trabajo en equipo. Las responsabilidades incluyen realizar revisiones de perfiles de clientes, asegurar el cumplimiento normativo y gestionar registros KYC. El puesto se ubica en Ciudad de México, proveyendo una oportunidad dinámica en un entorno de cumplimiento regulatorio.

Formación

• 0-2 años de experiencia relevante.
• Experiencia en operaciones bancarias, preferiblemente en apertura de cuentas.

Responsabilidades

• Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas.
• Actualizar formularios KYC según requisitos de política.
• Seguimiento a clientes para recibir información antes de fechas límites.
• Monitorear y rastrear registros KYC y procesos de aprobación.
• Evaluar riesgos en decisiones de negocio, garantizando cumplimiento.

Conocimientos

Comunicación Efectiva

Trabajo en Equipo

Orientación a Resultado

Empatía

Educación

Licenciatura en Económico-Administrativo o equivalente

Herramientas

Excel

Descripción del empleo

Una institución financiera internacional busca un Analista de Operaciones KYC 2 para manejar el programa KYC interno. El candidato ideal debe tener de 0 a 2 años de experiencia en operaciones bancarias y habilidades en comunicación y trabajo en equipo. Las responsabilidades incluyen realizar revisiones de perfiles de clientes, asegurar el cumplimiento normativo y gestionar registros KYC. El puesto se ubica en Ciudad de México, proveyendo una oportunidad dinámica en un entorno de cumplimiento regulatorio.