Analista De Cumplimiento (Regulación Financiera

Pretmex Sa De Cv Sofom Enr; Xico; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una institución financiera ubicada en Xico, Veracruz, busca un profesional para garantizar que las operaciones se realicen conforme a la normativa aplicada. Las responsabilidades incluyen desarrollar programas de cumplimiento, auditar procesos y colaborar con auditores. Se requiere licenciatura en derecho o equivalente y al menos un año de experiencia en cumplimiento normativo. El puesto es de tiempo completo, con un salario de entre $10,000 - $14,000 al mes, además de prestaciones atractivas como IMSS y horarios flexibles.

Servicios

IMSS + Prima vacacional + Aguinaldo

Fondo de ahorro 1% sobre el sueldo

Bono anual

Vacaciones adicionales

Horarios flexibles

Formación

• Experiencia mínima de 1 año en cumplimiento normativo o áreas relacionadas.
• Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con auditores.
• Conocimiento en normativas de regulación financiera y Auditoría.

Responsabilidades

• Desarrollar e implementar un programa de cumplimiento normativo.
• Crear controles internos y garantizar su cumplimiento.
• Auditar procesos para identificar debilidades en el cumplimiento.

Conocimientos

Capacidades de investigación y análisis

Habilidad en redacción de documentos

Trabajo con base a objetivos

Habilidad en el uso de herramientas computacionales

Conocimiento en requisitos y controles internos

Conocimientos en regulación de instituciones financieras

Conocimiento en Prevención de Lavado de Dinero

Educación

Licenciatura en derecho, contabilidad, administración de empresas

Descripción del empleo

FAVOR DE LEER LA DESCRIPCIÓN COMPLETA.

Objetivo General

Asegurar que las operaciones y actividades de la empresa se hagan conforme a los lineamientos internos enfocados en dar cumplimiento a las normativas aplicables.

• Jefe inmediato: Gerente Legal
• Escolaridad: Licenciatura en derecho, contabilidad, administración de empresas o campo relacionado.
• Áreas de Experiencia (al menos 1 año):
• Capacidades de investigación y análisis
• Habilidad en redacción de documentos en atención a autoridades.
• Trabajo con base a objetivos y con orientación a resultados.
• Habilidad en el uso de herramientas computacionales.
• Conocimiento en requisitos y controles internos, auditoría y de cumplimiento.
• Conocimientos en materia de regulación de instituciones financieras.
• Conocimiento en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
• Funciones generales.
• Organizar y administrar la documentación en físico y digital.
• Revisión y redacción de documentos y requerimiento de autoridades.
• Dar cabal cumplimiento a normas y disposiciones en materia de regulación financiera tales como:
• Reportes de prevención de lavado de dinero y materia prudencial a CNBV.
• Reportes de información a CONDUSEF.
• Atención a Auditoria en materia de PLD / FT.
• Envío de información general y atención a órganos regulatorios y supervisores financieros.
• Gestión de las políticas internas conforme a la regulación vigente.

Responsabilidades

• Desarrollar e implementar un programa de cumplimiento normativo efectivo.
• Crear y proponer controles internos sólidos y garantice su cumplimiento.
• Revisar las políticas de la empresa y proponer mejoras para el cumplimiento normativo.
• Auditar proactivamente procesos, prácticas y documentos para identificar debilidades.
• Evaluar las actividades del negocio para evaluar el riesgo de cumplimiento.
• Colaborar con auditores interno, externos cuando sea necesario.
• Establecer planes para gestionar una crisis o una infracción de cumplimiento.

Prestaciones

• IMSS + Prima vacacional + 15 días de Aguinaldo.
• Fondo de ahorro 1% sobre el sueldo + Póliza COVID.

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Salario: $10,000 - $14,000 al mes

Horario

• Lunes a viernes
• Turno de 8 horas

Beneficios adicionales

• Caja de ahorro
• Horarios flexibles
• Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo

Tipos de compensaciones

• Bono anual