Líder de Sanciones y Cumplimiento OFAC

Grupo Financiero Banorte; Ciudad de México; Presencial; MXN 600,000 - 800,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una importante institución financiera está buscando un Subdirector de Sanciones en Ciudad de México. Esta posición es responsable de supervisar el cumplimiento del programa de sanciones, incluyendo el análisis de coincidencias en bases de datos y listas de sanciones. Se requiere una licenciatura en Derecho, Relaciones internacionales o áreas afines y al menos 5 años de experiencia en prevención de lavado de dinero y sanciones, con 3 años en una posición gerencial. Se valoran habilidades en análisis, comunicación y enfoque a resultados.

Formación

• 5 años de experiencia en Prevención de lavado de dinero y/o sanciones.
• 3 años en posición gerencial.
• Conocimientos sobre OFAC y otras sanciones.

Responsabilidades

• Responsable de la Subdirección de Sanciones dentro de la Dirección de Cumplimiento.
• Supervisar el análisis de coincidencias entre bases de datos y listas de sanciones.
• Atención a auditorías y capacitaciones sobre el programa.

Conocimientos

Gran capacidad de análisis y comprensión de textos

Buena redacción y ortografía

Comunicación efectiva

Enfoque a resultados

Educación

Licenciatura en Derecho, Relaciones internacionales, Economía, Administración, Contaduría

Descripción del empleo

Una importante institución financiera está buscando un Subdirector de Sanciones en Ciudad de México. Esta posición es responsable de supervisar el cumplimiento del programa de sanciones, incluyendo el análisis de coincidencias en bases de datos y listas de sanciones. Se requiere una licenciatura en Derecho, Relaciones internacionales o áreas afines y al menos 5 años de experiencia en prevención de lavado de dinero y sanciones, con 3 años en una posición gerencial. Se valoran habilidades en análisis, comunicación y enfoque a resultados.