AFC Operations KYC Analyst

Pengiklan Anonim; Jakarta Utara; On-site; IDR 100.000.000 - 200.000.000; Full time

Job summary

Sebuah perusahaan perbankan di Jakarta Utara mencari kandidat untuk posisi analisis AML/KYC. Tugas utama meliputi pemeriksaan klien di Wholesale Banking, pengelolaan dokumen serta koordinasi terkait pertanyaan AML/KYC. Pelamar diharapkan minimal memiliki gelar S1 dari jurusan relevan dan kemampuan analisis yang baik. Tersedia manfaat seperti BPJS dan tunjangan hari raya.

Benefits

BPJS lengkap

Tunjangan Hari Raya

Kompensasi sesuai kebijakan perusahaan

Qualifications

• Minimal S1, diutamakan dari jurusan yang relevan.
• Pengalaman di AML/KYC/Compliance menjadi nilai tambah.
• Memahami regulasi perbankan terkait AML/KYC.

Responsibilities

• Melakukan pemeriksaan dan penilaian klien Wholesale Banking.
• Koordinasi terkait AML/KYC dengan pemangku kepentingan.
• Mengusulkan inisiatif perbaikan terkait AML/KYC.

Skills

Teliti

Komunikatif

Analisa yang baik

Education

S1 di hukum, ekonomi, manajemen, perbankan, atau terkait

Job description

Responsibilitas

• Melakukan pemeriksaan, penyaringan, dan penilaian klien Wholesale Banking.
• Menyelesaikan seluruh peringatan Detica sesuai timeline yang berlaku.
• Melakukan pelacakan laporan serta dokumen harian dengan Cabang/Unit Bisnis.
• Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk pertanyaan/permintaan terkait AML/KYC.
• Memberikan saran (baseline) kepada stakeholder terkait isu AML/KYC.
• Melengkapi peninjauan greylist yang jatuh tempo sesuai kebijakan.
• Melakukan eskalasi material adverse news kepada ACS (AML, CTF, dan Sanksi).
• Melacak dokumen TBO terkait pemeliharaan akun ke Unit Bisnis.
• Follow-up stakeholder untuk memenuhi pertanyaan audit/remediasi tepat waktu.
• Mengusulkan inisiatif perbaikan, implementasi, dan ikut serta dalam proyek terkait AML/KYC.
• Memberikan dukungan administrasi distribusi dokumen dari/ke CFS dan stakeholder lainnya.
• Mengerjakan tugas lainnya sesuai arahan Line Manager.

Persyaratan

• Pendidikan minimal S1 (diutamakan Hukum, Ekonomi, Manajemen, Perbankan, atau terkait).
• Pengalaman di bidang AML/KYC/Compliance menjadi nilai tambah.
• Memahami proses perbankan dan regulasi AML/KYC.
• Teliti, detail-oriented, dan mampu bekerja sesuai deadline.
• Komunikatif dan bisa bekerja lintas unit.
• Memiliki kemampuan analisa yang baik.
• Fresh graduate diperbolehkan melamar jika memenuhi kriteria dasar.
• Plus: Kandidat dengan background AML Wholesale Banking atau pengalaman di Bank Digital (Seabank, Superbank, Neo, dll) sangat direkomendasikan.

Manfaat dan Fasilitas

• BPJS lengkap (Kesehatan & Ketenagakerjaan).
• Tunjangan Hari Raya (THR).
• Kompensasi sesuai kebijakan perusahaan.

Pertanyaan Lamaran

• Berapa gaji bulanan yang kamu inginkan?
• Kualifikasi mana yang kamu miliki?
• How many years' experience do you have as a Know Your Customer Analyst?