Analista Aml, Kyc

Grupo TECDATA Engineering; Madrid; Presencial; EUR 30.000 - 50.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de ingeniería está buscando un Analista AML/KYC en Madrid. El candidato ideal tendrá experiencia previa en roles similares dentro de instituciones financieras y será responsable del proceso de KYC onboarding y la verificación de alertas. Se requiere un grado en administración o áreas relacionadas y dominio del inglés. Se valoran certificaciones en blanqueo de capitales.

Formación

• Experiencia en analista de AML, KYC compliance onboarding, operations de riesgo.
• Certificados de blanqueo de capitales (CAMS, ICA) valorados.
• Inglés avanzado, escrito y hablado.

Responsabilidades

• Proceso de KYC onboarding para nuevos clientes.
• Recolección de clasificaciones regulatorias.
• Contacto con FO o clientes.
• Verificación de alertas o actividades sospechosas.
• Apoyar en la implementación de mejoras y procedimientos.

Conocimientos

Capacidad de construir relaciones

Resolución de problemas

Atención al detalle

Trabajo con grandes volúmenes de información

Educación

Grado en administración de empresas, Derecho, Finanzas, Economía

Herramientas

Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook) nivel avanzado

Descripción del empleo

Overview

En Tecdata Engineering estamos en busca de un Analista AML, KYC

Experiencias en roles similares como analista de AML, KYC compliance onboarding, risk operations. Valorably, experiencia trabajando en instituciones financieras, bancos o aseguradoras.

Educación

Grado en administración de empresas, Derecho, Finanzas, Economía o carreras afines. Se valoran certificados adicionales de blanqueo de capitales, prevención de lavado de dinero (CAMS, ICA etc...)

Idiomas

• Ingles avanzado escrito y hablado
• Español

Conocimientos de Herramientas y habilidades

• Capacidad de construir relaciones con banqueros y clientes. Conectando con otros equipos internos. Resolución de problemas, atención al detalle.
• Capacidad de trabajar con grandes volúmenes de información cumpliendo tiempos y estándares.
• Dominio de Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook) nivel avanzado

Funciones que va a realizar en su colaboración

• Proceso de KYC onboarding para nuevos clientes: recopilación documental, verificación documental y validación de la información.
• Recolección de clasificaciones regulatorias (MIFID, EMIR, FATCA, DFA, etc.).
• Contacto con FO o cliente vía email o llamada.
• Verificación de alertas o actividades sospechosas y comunicación con equipos de cumplimiento.
• Apoyar en la implementación de mejoras y procedimientos.