Analista de Compliance Pleno

Velaro Network; Teletrabalho; BRL 120.000 - 160.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de ativos virtuais está em busca de um Analista de Compliance Pleno. O profissional será responsável por garantir a conformidade com normas e processos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Os candidatos devem ter pelo menos 4 anos de experiência em compliance, com conhecimento em KYC e AML. O cargo oferece um ambiente colaborativo, espaço para crescimento e trabalho remoto com flexibilidade.

Serviços

Oportunidade de crescimento

Ambiente colaborativo

Trabalho remoto flexível

Qualificações

• 4 anos de experiência em Compliance, preferencialmente em bancos ou fintechs.
• Conhecimento sólido em AML e CFT.
• Familiaridade com KYC.
• Capacidade analítica e atenção aos detalhes.
• Inglês intermediário ou avançado é um diferencial.

Responsabilidades

• Executar KYC e KYP, validando informações.
• Analisar transações e identificar operações suspeitas.
• Monitorar clientes e operações com abordagem de risco.
• Elaborar relatórios de compliance.

Conhecimentos

Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML)

Análise de Risco

Comunicação Escrita e Verbal

Mentalidade Proativa

Formação académica

Experiência em Compliance

Ferramentas

Chainalysis

Descrição da oferta de emprego

Sobre a Velaro Network A Velaro Network é uma prestadora de serviços de ativos virtuais comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança, preparando-se para atuar em plena conformidade com o marco regulatório brasileiro de ativos virtuais.

Sobre a Vaga

Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para integrar nossa equipe e contribuir na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT), assegurando conformidade com as regulamentações do Banco Central do Brasil e padrões internacionais.

Responsabilidades

• Executar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de beneficiários finais
• Realizar análise de transações, identificar operações suspeitas ou atípicas e apoiar na elaboração de relatórios ao COAF
• Conduzir o monitoramento contínuo de clientes e operações, utilizando abordagem baseada em risco
• Elaborar relatórios de compliance para órgãos reguladores e áreas internas
• Participar ativamente na implementação e aperfeiçoamento de políticas e procedimentos de compliance
• Colaborar com áreas internas (operações, produto, atendimento) para promover uma cultura de compliance
• Apoiar na preparação de documentação regulatória e auditorias
• Contribuir com sugestões de melhorias nos processos de compliance e controles internos

Requisitos

• Experiência mínima de 4 anos em Compliance, preferencialmente em instituições financeiras ou fintechs
• Conhecimento sólido em prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT)
• Familiaridade com processos de KYC e análise de risco
• Capacidade analítica e atenção aos detalhes
• Excelente comunicação escrita e verbal
• Mentalidade proativa e senso de responsabilidade

Diferenciais

• Inglês intermediário ou avançado
• Experiência no mercado de criptomoedas ou ativos virtuais
• Experiência com compliance regulatório em instituições financeiras
• Familiaridade com ferramentas de compliance (Chainalysis, sistemas de monitoramento transacional)
• Certificações em compliance (CAMS, CGRC ou similares)

O que mais valorizamos

Soft Skills

• Vontade de aprender: buscamos pessoas curiosas, que queiram se desenvolver e crescer junto com a empresa em um mercado em rápida evolução
• Adaptabilidade: capacidade de atuar em ambiente dinâmico e de regulamentação emergente
• Trabalho em equipe: colaboração genuína e disposição para compartilhar conhecimento
• Ética e integridade: compromisso inabalável com condutas éticas e conformidade regulatória
• Organização: habilidade de gerenciar múltiplas demandas e prioridades
• Pensamento crítico: capacidade de questionar, propor melhorias e contribuir para o aperfeiçoamento contínuo dos processos

O que oferecemos

• Oportunidade de participar ativamente da construção de uma VASP regulada no Brasil
• Espaço para crescimento e desenvolvimento de novas competências
• Ambiente de trabalho colaborativo e transparente
• Desenvolvimento profissional em um mercado inovador e em crescimento
• Trabalho remoto com flexibilidade