Oficial De Cumplimiento PLD

Principal México; Miguel Hidalgo; Híbrido; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una importante institución financiera en México busca un Oficial de Cumplimiento PLD para unirse a su equipo de Compliance. Este puesto requiere 6 años de experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y capacitación para empleados. Ofrecemos flexibilidad laboral, un ambiente de trabajo equilibrado y un paquete de compensación integral que incluye beneficios financieros y oportunidades de desarrollo profesional.

Servicios

Flexibilidad laboral

Más tiempo personal con horarios especiales los viernes

Paquete de compensación integral con prestaciones superiores

Oportunidades de desarrollo profesional

Cultura de colaboración y diversidad

Formación

• 6 años de experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
• Intermedio en Inglés es deseable.
• Oficial de Cumplimiento Certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es altamente recomendado.

Responsabilidades

• Elaborar políticas de identificación y procedimientos de cumplimiento.
• Comunicar a las autoridades el cumplimiento de obligaciones.
• Asesorar en la implementación de nuevos procesos y regulaciones.
• Dar seguimiento a programas de capacitación en PLD/FT.
• Coordinar visitas de supervisión y auditorías.
• Implementar metodología del Enfoque Basado en Riesgo.

Conocimientos

Atención a Detalles

Organización

Trabajo bajo Presión

Comunicación Escrita

Iniciativa y Creatividad

Educación

Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas, Economía o afín

Descripción del empleo

¿Qué esperamos de ti?

En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera. Esta misión, junto con la integridad, enfoque en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria nos ha posicionado como un referente en el mercado financiero.

Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento PLD en nuestro equipo de Compliance. En esta posición podrás:

• Elaborar las políticas de identificación y conocimiento del Cliente y los criterios, medidas y procedimientos para dar cumplimiento a las Disposiciones. Supervisar el análisis de las operaciones presentadas al Comité de Comunicación y Control.
• Comunicar a las autoridades el cumplimiento de las diversas obligaciones de la materia por medio de CONSAR; tales como estructuras internas, manuales, reportes de Operaciones Inusuales, Internas preocupantes y Relevantes, entre otros.
• Asesorar en la implementación de procesos nuevos descritos por la emisión de nueva regulación, lo que supone coordinar y dar seguimiento con las áreas involucradas para asegurar el cumplimiento normativo en materia de PLD en tiempo y forma.
• Elaborar y dar seguimiento a programas de capacitación para los empleados en materia de PLD/FT.
• Realizar solicitudes de mejora y nuevos desarrollos en los sistemas aplicables para el cumplimiento de las normas de PLD/FT. Lo que supone dar seguimiento y hacer revisión de los desarrollos y del adecuado funcionamiento del sistema.
• Participar y coordinar visitas de supervisión, ejercicios de supervisión extra-situ, auditorías internas o externas, así como participar en representación de Principal en la asociación gremial AMAFORE.
• Diseñar, actualizar e implementar la metodología del Enfoque Basado en Riesgo, su documentación e informar los resultados de su implementación (AFORE).

¿Qué buscamos?

• Académico: Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas, Economía o afín.
• Experiencia en: Conocimiento del régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
• Años de experiencia en la materia: 6 años
• Idiomas: Inglés Intermedio (deseable)
• Otros: Oficial de Cumplimiento Certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (altamente recomendado)

Competencias

• Atención a Detalles
• Organización
• Trabajo bajo Presión
• Comunicación Escrita
• Iniciativa y Creatividad

Información adicional

Nuestra Cultura de Trabajo

Somos conscientes que un adecuado equilibrio es la mejor forma de tener equipos exitosos y empoderados, por lo cual adoptamos un enfoque de flexibilidad que se adapta a tus necesidades y del tu equipo con base en una cultura de confianza. Nuestro compromiso es entregarte los recursos y oportunidades que necesitas para ser exitoso.

¿Qué podemos ofrecerte?

• ¡Flexibilidad! Modalidad de Trabajo híbrido con vestimenta flexible y espacios colaborativos.
• Más tiempo para ti: los viernes trabajamos hasta las 3:00 p.m. y además podrás tener días adicionales a tus vacaciones al año.
• Un paquete de Compensación Integral con prestaciones superiores a la ley y beneficios que promueven tu seguridad financiera, como: SGMM, seguro de vida, plan privado de pensión, programa de compra de acciones, vales de despensa, una app de consultas ilimitadas con médicos, nutriólogos y psicólogos, etc.
• Oportunidades y herramientas para impulsar tu desarrollo profesional.
• Una comunidad con una cultura de colaboración que prioriza la diversidad, equidad e inclusión y nuestros valores.

Experiencia Principal

En Principal, valoramos el balance tanto a nivel personal como profesional. Juntos, estamos imaginando un futuro orientado a darle propósito a los servicios financieros, y eso comienza contigo.

Nuestro éxito depende de las experiencias y talentos únicos de nuestros colaboradores apoyándolos de la misma manera que a nuestros clientes; con ofertas de beneficios integrales y competitivas diseñadas para proteger su bienestar físico, financiero y social.

Visita nuestro sitio de carreras para obtener más información sobre nuestro propósito, valores y beneficios.