KYC & AML Operations Analyst II

Citi; Ciudad de México; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una institución financiera internacional busca un Analista de Operaciones KYC 2 para desarrollar y gestionar un programa interno KYC. El candidato ideal tendrá de 0 a 2 años de experiencia en operaciones bancarias, con habilidades en manejo de Excel y un enfoque proactivo en el servicio al cliente. Las responsabilidades incluyen la revisión de perfiles y la actualización de información KYC para cumplir con la normativa local y los estándares de la compañía.

Formación

• 0-2 años de experiencia relevante.
• Experiencia en apertura de cuentas de clientes.
• Experiencia en KYC y PLD.

Responsabilidades

• Realizar revisiones de perfiles de clientes.
• Actualizar formularios KYC según requisitos de política.
• Evaluar riesgos en decisiones comerciales.

Conocimientos

Conocimientos en operaciones bancarias

Proactividad

Trabajo en equipo

Gusto por servicio al cliente

Manejo de Excel - Intermedio

Educación

Licenciatura Concluida

Descripción del empleo

Una institución financiera internacional busca un Analista de Operaciones KYC 2 para desarrollar y gestionar un programa interno KYC. El candidato ideal tendrá de 0 a 2 años de experiencia en operaciones bancarias, con habilidades en manejo de Excel y un enfoque proactivo en el servicio al cliente. Las responsabilidades incluyen la revisión de perfiles y la actualización de información KYC para cumplir con la normativa local y los estándares de la compañía.