CRIU Analyst - C10 - PUEBLA

08795 Tarjetas Banamex S.A. De C.V. Sofom E.R.Integrante Del Grupo Financiero Banamex; Puebla de Zaragoza; Presencial; MXN 400,000 - 600,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una importante institución financiera en Puebla busca un Analista CRIU para realizar revisiones de riesgo y cumplimiento. Este puesto requiere habilidades analíticas, conocimiento de regulaciones AML y experiencia con Excel. El candidato ideal debe tener una licenciatura en áreas económico-administrativas y 0-2 años de experiencia relevante. Las responsabilidades incluyen realizar investigaciones, documentar hallazgos y asesorar sobre decisiones estratégicas.

Formación

• 0-2 años de experiencia relevante en AML.
• Capacidad para desarrollar narrativas y conclusiones de investigación.
• Facilidad para toma de decisiones y resolución de problemas.

Responsabilidades

• Realizar investigaciones sobre clientes sospechosos.
• Documentar y reportar hallazgos de investigaciones.
• Asesorar a la alta dirección sobre próximos pasos.

Conocimientos

Conocimiento de regulaciones AML

Excel avanzado

Análisis de datos

Comunicación verbal y escrita

Habilidades analíticas

Educación

Licenciatura en carreras económico-administrativas, criminología

Herramientas

MS Office

SQL

Descripción del empleo

The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team.

The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi.

Responsibilities :

• Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
• Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines
• Document and report the review / investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation
• Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation
• Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR))
• Assist AML team with managing risks by analyzing the root cause of issues and impact to business
• Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgement regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency

Qualifications :

• 0-2 years' relevant experience
• Knowledge of AML regulations preferred
• Proficient in MS Office
• Excellent verbal and written communication skills
• Demonstrated analytical skills
• Education: Bachelor's / University degree or equivalent experience

This job description provides a high-level review of the types of work performed.

Other job-related duties may be assigned as required.

REQUISITOS Escolaridad : Carreras económico-administrativas, criminología, etc .

TITULADO.

(Necesario)

Experiencia en AML, análisis de investigación de lavado de dinero.

( preferente 1 año en adelante).

Conocimiento en políticas y regulación de productos bancarios.

Facilidad para d esarrollo de narrativas, conclusiones de investigación.

Conocimiento en depósitos, instrumentos monetarios.

Necesario manejo de Excel A vanzado Indispensable con conocimiento amplio en manejo de bases, cruces, tablas dinámicas y formulas, manejo de queries en SQL(de preferencia) Deseable Ingles intermedio.

Habilidades analíticas, facilidad para toma de decisiones y para resolución de problemas siempre apegado a normas y políticas de la empresa.

NOTA :

Necesario radicar en Puebla, ya que la vacantes estará en dicha ubicación.

Job Family Group :

Compliance Job Family : AML Execution Time Type : Full time Most Relevant Skills Communication, Data Analysis, Laws and Regulations, Planning and Organizing, Referral and Escalation, Report Writing, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

Other Relevant Skills For complementary skills, please see above and / or contact the recruiter.