Analista Senior de Monitoreo de Fraude Externo

Coppel Enterprise; México; Presencial; MXN 400,000 - 600,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa mexicana está buscando un Especialista de Monitoreo de Fraude Externo en Culiacán, Sinaloa. Este rol implica analizar transacciones externas, detectar patrones inusuales y responder a alertas de fraude. Se requiere 1 año de experiencia en el sector bancario y conocimientos en normatividad bancaria. Entre los beneficios se incluyen fondo de ahorro, descuentos en compras, y un ambiente de trabajo agradable. Se ofrece trabajo a tiempo completo.

Servicios

Fondo de ahorro

Descuentos en compras de muebles y ropa

Vacaciones

Prima vacacional

Día libre de cumpleaños

Becas para estudio

Útiles escolares

Ambiente de trabajo agradable

Formación

• 1 año de experiencia en sector bancario como Especialista de Monitoreo de Fraude Externo.
• Conocimientos en control interno y/o auditoría interna.
• Conocimientos en prevención de lavado de dinero.

Responsabilidades

• Analizar y ejecutar el seguimiento de transacciones externas para detectar patrones inusuales.
• Revisar y analizar transacciones externas para detectar comportamientos sospechosos.
• Evaluar y responder a alertas automáticas generadas por herramientas de monitoreo de fraude.
• Registrar y documentar los casos de fraudes detectados.

Conocimientos

Normatividad bancaria

Prevención y detección de fraudes

Análisis de información

SQL

Microsoft Office

Google Workspace

Software de Prevención de Fraudes (Accertify, Cybersource)

Educación

Licenciatura en Derecho, Economía, Finanzas, Administración, Actuaría, afines

Descripción del empleo

Una empresa mexicana está buscando un Especialista de Monitoreo de Fraude Externo en Culiacán, Sinaloa. Este rol implica analizar transacciones externas, detectar patrones inusuales y responder a alertas de fraude. Se requiere 1 año de experiencia en el sector bancario y conocimientos en normatividad bancaria. Entre los beneficios se incluyen fondo de ahorro, descuentos en compras, y un ambiente de trabajo agradable. Se ofrece trabajo a tiempo completo.