Analista PLD (Prevención de Lavado de Dinero)

Banco Covalto; México; Híbrido; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una fintech en crecimiento en CDMX busca un Analista PLD para monitorear transacciones, detectar actividades sospechosas y garantizar el cumplimiento regulatorio. Se requiere licenciatura en Derecho o áreas afines y al menos 1 año de experiencia. El ambiente es híbrido, ofreciendo un sueldo competitivo y oportunidades de desarrollo profesional. Si estás orientado al detalle y te interesa la prevención de riesgos, esta oportunidad es para ti.

Servicios

Sueldo competitivo

Oportunidades de desarrollo profesional

Cultura de mejora continua

Formación

• Experiencia mínima de 1 año en posiciones similares.
• Inglés básico.

Responsabilidades

• Monitorear transacciones y detectar actividades sospechosas.
• Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
• Dictaminar operaciones inusuales y elaborar reportes regulatorios.

Conocimientos

Análisis

Cumplimiento normativo

Detallista

Educación

Licenciatura en Derecho o afines

Curso en materia de PLD

Descripción del empleo

🔥 ¡ÚNETE A COVALTO Y PROTEGE LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO!

Analista PLD (Prevención de Lavado de Dinero)

📍 Hibrido en CDMX | 🏦 Fintech & Cumplimiento Regulatorio | 🛡️ Riesgos, Monitoreo y Control

¿Te interesa el análisis, el cumplimiento normativo y la prevención de riesgos financieros?
¿Quieres formar parte de una fintech que está transformando la banca en México?

¡Esta oportunidad es para ti! En Covalto, fortalecemos la confianza y seguridad del sistema financiero a través de procesos sólidos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

🧩 ¿Quiénes somos?

En Covalto, somos una fintech que impulsa el crecimiento de las PyMEs en México mediante soluciones financieras digitales, ágiles y seguras.

Nuestro compromiso es claro: innovar sin perder de vista el cumplimiento, la ética y la gestión de riesgos. Aquí, tu trabajo tiene impacto real en la protección del sistema financiero.

🎯 ¿Cuál será tu misión?

Asegurar la calidad y solidez de las investigaciones en materia de PLD y FT, protegiendo a la entidad de riesgos asociados a prácticas ilícitas. Serás responsable de monitorear transacciones, detectar actividades sospechosas y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

🛠️ ¿Qué harás en tu día a día?

• ➡️ Dar seguimiento a las políticas de identificación y conocimiento del cliente.
• ➡️ Identificar prospectos y clientes de alto riesgo y Personas Políticamente Expuestas (PEP).
• ➡️ Fungir como instancia de consulta interna sobre disposiciones en materia de PLD/FT.
• ➡️ Dictaminar operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes.
• ➡️ Elaborar y validar reportes regulatorios ante autoridades.
• ➡️ Realizar el monitoreo de listas restrictivas nacionales e internacionales.

🧠 ¿Qué buscamos?

Una persona analítica, ética y orientada al detalle, con interés genuino en el cumplimiento regulatorio y la prevención de riesgos financieros.

📋 Requisitos mínimos:

• 🎓 Licenciatura terminada en Derecho, áreas económico‑administrativas o afines.
• 📘 Curso, diplomado o especialidad en materia de PLD.
• 🕵️♂️ Mínimo 1 año de experiencia en posiciones similares.
• 🌎 Inglés básico.

✨ Deseables:

• ✔️ De 2 a 3 años de experiencia en funciones de PLD/FT.

🎁 ¿Qué te ofrecemos?

• 🏡 Esquema de trabajo híbrido (4 días en oficina 1 en casa)
• 💵 Sueldo competitivo acorde a tu experiencia.
• 📈 Oportunidades de desarrollo profesional en una fintech en crecimiento.
• 🧠 Cultura de cumplimiento, mejora continua y colaboración.
• 🤝 Un equipo profesional que valora la ética, el análisis y el compromiso.

💬 ¿Listo para el reto?

Si buscas un rol donde tu análisis y criterio ayuden a proteger al sistema financiero y a construir una banca digital más segura, en Covalto te estamos esperando.

Estamos construyendo el banco del futuro. Hoy. ¿Te unes? 🚀

En Covalto estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición ya que los colaboradores son prioridad para nosotros.