Anti-Money Laundering Monitoring Specialist

Prelios; Milano; In loco; EUR 35.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'azienda di intermediazione finanziaria è alla ricerca di un Analista AML a Milano. Il candidato ideale ha una laurea in giurisprudenza o economia, almeno 3 anni di esperienza nel controllo AML e buona conoscenza dell'inglese. Sarai responsabile della verifica della clientela e dell'analisi delle transazioni. L'azienda promuove un ambiente di lavoro inclusivo e valorizza la diversità.

Competenze

• Esperienza di almeno 3 anni in funzioni controllo AML 1° livello, preferibilmente in contesto di banca/gestione credito.

Mansioni

• Assistenza alle attività di adeguata verifica della clientela.
• Analisi dossier transazioni e controllo documentale.
• Collaborazione con il provider per la registrazione delle attività.
• Partecipazione a progetti di sviluppo normativo.

Conoscenze

Buona conoscenza del pacchetto Office

Buona conoscenza della lingua inglese

Formazione

Laurea in ambito giuridico o economico

Strumenti

Excel

Ariban

Fastcheck

Griso

AUI

GIANOS

Descrizione del lavoro

Prelios Credit Servicing , Business Unit del Gruppo Prelios, opera come intermediario finanziario istituzionale indipendente iscritto nel Registro degli Intermediari Finanziari gestito dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 106 del Testo Unico Bancario Italiano (TUB). La società è anche un operatore autorizzato ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).Nel corso degli anni, il senior management di PRECS ha maturato una vasta esperienza nella gestione, recupero e valorizzazione dei crediti non performing, attraverso il coinvolgimento in importanti operazioni di cartolarizzazione italiane.

La risorsa, inserita nel team di AML NPE, si occuperà delle seguenti attività :

• Assistenza alle attività di Adeguata verifica della clientela / controparti nelle operazioni di recupero del credito e ai sensi della normativa vigente;
• Attività di analisi dossier transazioni / operazioni, controllo della completezza documentale a corredo e secondo la checklist Antiriciclaggio e creazione del relativo “Dossier AML ”.
• Assistenza e invio delle eventuali richieste di integrazione al Cliente e / o agli Uffici di riferimento;
• Tenuta file di monitoraggio / censimento attività e aggiornamento costante dell’archivio documentale in Phoenix “Dossier AML” e delle fasi dell’iter di raccolta, collaborando con il provider per il buon fine delle registrazioni AUI / AMLET;
• Partecipazione a progetti di sviluppo e / o adeguamento delle norme operative e dei processi interni in caso di novità normative;
• Presenza a tavoli di lavoro per sviluppi tecnologici del gestionale nell’ambito dei progetti AML e per relativo allineamento costante dell’attuale processo attivo a sistema;
• Supporto alla gestione per le attività necessarie per il filtraggio e l’elaborazione delle eventuali SOS.
• Laurea in ambito giuridico o economico
• Buona conoscenza del pacchetto Office e nello specifico di excel e dei principali software di settore come Ariban / fastcheck / Griso / AUI / GIANOS
• Buona conoscenza della lingua inglese
• Esperienza di almeno 3 anni in funzioni controllo AML 1° livello, preferibilmente in contesto di banca / gestione credito

Prelios è alla ricerca di candidati che amino la collaborazione ed il lavoro di squadra e che sappiano rispettare e valorizzare le opinioni altrui per il miglior raggiungimento dell’obiettivo comune. Il pensiero aperto ed innovativo viene incoraggiato e promosso, con l’obiettivo di coinvolgere i componenti del team nell’identificazione di nuove opportunità di business o di interventi sul nostro modello operativo. Nel raggiungimento dei risultati apprezziamo l’imprenditorialità e l’integrità, intesa come onestà e fiducia verso i colleghi, così come il coraggio nel prendersi la responsabilità delle proprie azioni.

Il Gruppo Prelios considera inoltre la Diversity e l’Inclusione come elementi essenziali per la sua strategia di recruitment e People Development, valorizzando la diversità in quanto elemento fondamentale per la crescita del Gruppo. La gestione dei rapporti di lavoro, infatti, è orientata a garantire pari opportunità, a favorire la crescita professionale di ciascuno e a valorizzarne i talenti specifici, a vantaggio di un ambiente di lavoro inclusivo e multiculturale.

Ai sensi della normativa vigente l’offerta di lavoro è rivolta a entrambi i sessi (L.903 / 77)

Sede di lavoro : Milano

Anti-Money Laundering Analyst - Tempo determinato

Senior Associate | AML Specialist - Governance, Processes & Controls - Milano

Junior AML Specialist - Categorie Protette Lg. 68 / 99 (invalidi civili)

J-18808-Ljbffr