Equipo à Espagne

Sobre EFY / EFINTI

EFY es una institución financiera global con ADN tecnológico que conecta capital con oportunidades en mercados emergentes. Operamos en EE.UU., Colombia, Panamá, El Salvador, España, Bolivia, Emiratos Árabes Unidos y Europa, con una infraestructura basada en blockchain, stablecoins, activos digitales, medios de pago y soluciones de inversión alternativas.

Nuestra misión es hacer que el dinero fluya libremente, rápido y para todos.

Propósito del rol

El Chief Compliance Officer (CCO) liderará la estrategia global de cumplimiento de EFY, asegurando el cumplimiento normativo en todas las jurisdicciones donde operamos y alineando nuestros productos (wallets, tarjetas, fondos, stablecoins, estructuras tokenizadas) a los marcos regulatorios locales e internacionales.

Este rol será clave en la relación con reguladores, en la integración de herramientas de cumplimiento (KYC/KYB/KYT), y en la construcción de una arquitectura de cumplimiento escalable, automatizada y auditada.

Responsabilidades clave:

• 1. Licencias regulatorias y supervisión multijurisdiccional
• Mantener y renovar licencias regulatorias activas (Panamá, Colombia, El Salvador, España, Emiratos Árabes Unidos, EE.UU.)
• Gestionar inspecciones, auditorías y requerimientos con entidades como SBP, SFC, SENAD, CNMV, FSRA, FinCEN, entre otras
• 2. Alineación regulatoria con producto
• Validar nuevos productos y mercados desde la perspectiva legal-regulatoria
• Anticipar riesgos regulatorios asociados a expansión, inversión o integraciones tecnológicas
• Trabajar en conjunto con Product, Revenue y Legal para habilitar comercialmente nuevas soluciones dentro del marco normativo
• 3. Integración tecnológica de cumplimiento
• Liderar la integración de herramientas KYC, KYB, KYT y AML (ej. Chainalysis, Scroechain, Elliptic, Metamap)
• Desarrollar dashboards internos y flujos semi-automatizados de onboarding, monitoreo y respuesta a alertas
• 4. Gestión de equipo y arquitectura de cumplimiento
• Construir y liderar un equipo de cumplimiento con presencia regional por país
• Diseñar políticas, códigos de ética y estándares de reporte global
• Establecer controles y auditorías internas escalables
• 5. Gobernanza y representación externa
• Representar a EFY ante reguladores, aliados bancarios, auditores y asociaciones de la industria
• Liderar comités de cumplimiento, ética y riesgo dentro del grupo
  
  
  
  

Perfil requerido:

• Formación:
• Derecho, Economía, Administración o carreras afines
• MBA o posgrado en regulación financiera, fintech, compliance o blockchain (deseable)
• Certificaciones (obligatorias):
• FIBA AML o ACAMS
• Otras por país: UIAF, CNMV, SMV, etc. (valorable)
• Experiencia:
• 10+ años en cumplimiento regulatorio, incluyendo fintechs, bancos digitales o cripto
• Experiencia liderando relaciones con reguladores y licencias activas
• Experiencia integrando herramientas de cumplimiento digital y trabajando con equipos técnicos
• Gestión de equipos multiculturales (mínimo 6 personas)
• Habilidades clave:
• Liderazgo regulatorio estratégico
• Capacidad de anticipar riesgos y proponer soluciones habilitantes
• Dominio de herramientas tecnológicas de cumplimiento
• Comunicación institucional clara y orientada a decisiones
• Inglés fluido (obligatorio)
  
  
  
  

¿Por qué unirte a EFINTI?

Porque aquí innovamos con propósito. Te ofrecemos la oportunidad de liderar un sistema de cumplimiento desde la estrategia, en una compañía con impacto real, expansión global y estructuras de próxima generación. Somos un equipo diverso, ágil y comprometido con transformar las finanzas en América Latina y más allá.