Técnico de Prevención de Blanqueo de Capitales y Compliance

Lucas Fox — A Dils company; Barcelona; Presencial; EUR 30.000 - 45.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de consultoría inmobiliaria busca un Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Compliance para asegurar el cumplimiento normativo en operaciones inmobiliarias. Se requiere formación en Derecho o áreas relacionadas, con al menos un año de experiencia en funciones administrativas o compliance. Se ofrece un contrato indefinido a tiempo completo, integración en un entorno profesional e internacional, y beneficios corporativos como formación continua y descuentos en diversos servicios.

Servicios

23 días laborables de vacaciones

Formación continua incluidas clases de idiomas

Beneficios corporativos

Formación

• Experiencia previa en tareas administrativas, gestión documental o compliance (mínimo 1 año).
• Conocimientos básicos de normativa AML / CTF y procesos KYC.
• Excelentes habilidades comunicativas y de formación.

Responsabilidades

• Implementar y mantener políticas de prevención de blanqueo de capitales.
• Realizar análisis de operaciones sospechosas y diligencia debida (KYC).
• Colaborar con el equipo legal para asegurar el cumplimiento regulatorio.

Conocimientos

Habilidades analíticas

Comunicación efectiva

Manejo de información confidencial

Atención al detalle

Educación

Formación en Derecho, Administración, Finanzas

Herramientas

Herramientas ofimáticas

Software de compliance

Descripción del empleo

Descripción del puesto

Técnico / a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Compliance dará apoyo al departamento legal en la aplicación de las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PCB / FT) específicamente en el contexto de operaciones inmobiliarias, tanto de obra nueva como de resale. Su labor se centrará en la recopilación, revisión y gestión de la documentación de clientes, así como en la preparación de informes y tareas administrativas relacionadas con las operaciones inmobiliarias de la empresa. Trabajará bajo la supervisión del responsable del departamento Legal, asegurando que todas las operaciones cumplen con la normativa vigente y con los estándares internos de la compañía.

Responsabilidades principales :

• Implementar, mantener y actualizar los programas y políticas internas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo (PBC / FT).
• Realizar análisis y monitoreo de operaciones sospechosas, asegurando la debida diligencia en la identificación de clientes (KYC).
• Revisar y validar documentación y perfiles de clientes para detectar riesgos asociados a lavado de dinero.
• Investigar y reportar operaciones sospechosas a las autoridades competentes según la normativa vigente.
• Capacitar y asesorar a empleados sobre políticas de compliance y prevención de riesgos.
• Colaborar con el equipo legal y administrativo para garantizar el cumplimiento regulatorio en todas las transacciones inmobiliarias.
• Mantener actualizada la normativa aplicable y las mejores prácticas en materia PBC / FT.
• Apoyar en auditorías internas y externas relacionadas con Compliance.

Requisitos

• Formación en Derecho, Administración, Finanzas, Comercio, Gestión o áreas relacionadas. Se valorará formación profesional o cursos especializados en compliance o PBC.
• Experiencia previa en tareas administrativas, gestión documental o funciones relacionadas con compliance o prevención de blanqueo de capitales (mínimo 1 año; valorable experiencia en el sector inmobiliario).
• Conocimientos básicos de normativa AML / CTF y de procesos KYC; se valorará formación específica.
• Experiencia en identificación y análisis de riesgos legales y financieros en el sector inmobiliario es un plus.
• Habilidades analíticas, atención al detalle y capacidad para manejar información confidencial.
• Excelentes habilidades comunicativas y de formación interna.
• Manejo avanzado de herramientas ofimáticas y software de compliance o análisis de riesgo.
• Castellano avanzado; inglés deseable.

Estudios y certificaciones Requeridos / Recomendados

• Formación en áreas administrativas, legales o financieras.
• Certificaciones en Prevención de Lavado de Dinero (ejemplo: CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialist) serán valoradas.
• Cursos de actualización en compliance y regulación financiera.

Qué ofrecemos

• Contrato indefinido a tiempo completo
• En un entorno profesional, dinámico e internacional
• 23 días laborables de vacaciones al año más 2 días personales
• Formación continua incluyendo clases de idiomas semanales durante la jornada laboral, onboarding estructurado y programas de desarrollo profesional
• Beneficios corporativos: descuentos en gimnasios, moda, deportes, viajes y más