Banco jobs in Mexico
Especialista en Prevención de Lavado de Dinero / KYC - (Con experiencia en el sector bancario)
BANKAOOL
Generador De Talento Ejecutivo Premier Gdl 1
HSBC
Generador De Talento Ejecutivo Negocios Gdl 1
HSBC
EJECUTIVO DE RELACION EMPRESARIAL B
Grupo Financiero Banorte
Discover more opportunities than anywhere else. Find more jobs nowEJECUTIVO DE RELACION EMPRESARIAL B
Grupo Financiero Banorte
EJECUTIVO DE RELACION EMPRESARIAL A
Grupo Financiero Banorte
Connect with headhunters to apply for similar jobsEJECUTIVO DE RELACION EMPRESARIAL A
Grupo Financiero Banorte
Agente Telefónico para Banco/ Mat, Inter o Vesp/ $9,675+PL+Comisón sin tope!/ Venta de seguros
Konecta México
Tool Maintenance
Fritz Dräxlmaier GmbH & Co. KG
Ejecutivo/a PyME (Reforma, Ciudad de México)
BBVA en México
Especialista en investigaciones y delitos financieros - (Excel avanzado)
BANKAOOL
Ejecutivo/a de Servicios Banca de Empresas (Cancún, Quintana Roo)
BBVA en México
Ejecutivo Telefónico de atención a clientes (hibrido)
Aviva
ESPECIALISTA JR SEGURIDAD APLICATIVA
Grupo Financiero Banorte
Especialista en Prevención de Lavado de Dinero / KYC - (Con experiencia en el sector bancario)
Job summary
Un importante banco mexicano está en busca de un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero con experiencia en la revisión y análisis de clientes de alto riesgo. El candidato ideal tendrá de 3 a 5 años de experiencia en PLD/KYC/EDD, conocimientos en regulación aplicable y manejo avanzado de Excel. Se ofrece una contratación directa con sueldo competitivo y prestaciones superiores a la ley en un entorno de desarrollo profesional.
Benefits
Qualifications
- 3 a 5 años de experiencia en PLD/KYC/EDD en el sector financiero.
- Inglés deseable para lectura técnica.
- Conocimiento de regulación aplicable para Transmisores de dinero.
Responsibilities
- Analizar perfiles transaccionales y evaluar riesgos de clientes.
- Realizar revisiones DDR en casos complejos y emitir dictámenes técnicos.
- Coordinar acciones con áreas internas para mitigar riesgos.
Skills
Education
Importante banco mexicano solicita por expansión:
Buscamos a un profesional con experiencia en revisión y análisis de clientes de alto riesgo (SRA y CAR), capaz de ejecutar procesos de Debida Diligencia Reforzada (DDR), validar expedientes KYC y emitir dictámenes sustentados en evidencia y normatividad vigente.
- Analizar perfiles transaccionales y evaluar riesgos de clientes.
- Realizar revisiones DDR en casos complejos y emitir dictámenes técnicos.
- Validar la integridad de expedientes KYC y documentación soporte.
- Coordinar acciones con áreas internas (Comercial, Jurídico, Operaciones) para mitigar riesgos.
- Licenciatura concluida en áreas Económico-Administrativas, Jurídicas o de Sistemas.
- De 3 a 5 años de experiencia en PLD/KYC/EDD dentro del sector financiero.
- Conocimiento de regulación aplicable (Transmisores de dinero, SOFOMES, Fintech, etc.).
- Manejo avanzado de Excel (tablas dinámicas, filtros, fórmulas).
- Inglés deseable para lectura técnica.
- Contratación directa por el banco
- Sueldo competitivo
- Prestaciones superiores a la ley y desarrollo profesional dentro del área de Cumplimiento.
Si cumples con el perfil, postúlate y sé parte de nuestro equipo.
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 3 años de experiencia
- Idiomas: Inglés
- Edad: entre 22 y 55 años
Palabras clave: specialist, especialista, banker, bancario, banking, banquero
* The salary benchmark is based on the target salaries of market leaders in their relevant sectors. It is intended to serve as a guide to help Premium Members assess open positions and to help in salary negotiations. The salary benchmark is not provided directly by the company, which could be significantly higher or lower.