Oficial de Cumplimiento

Crediclub; Monterrey; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una institución financiera busca un Oficial de Cumplimiento en Monterrey, Nuevo León, para actuar como enlace entre el Comité de Comunicación y Control y la CNBV. Las responsabilidades incluyen la elaboración de manuales de Prevención al Lavado de Dinero y coordinar capacitaciones sobre normativas. Se requiere titulación en Derecho o áreas afines, con certificación por la CNBV y experiencia en el sector. Se ofrece sueldo competitivo y prestaciones superiores.

Servicios

Días adicionales de vacaciones

Seguro de gastos médicos mayores

Seguro de vida

Servicios funerarios

Cuenta de ahorro con rendimiento preferente

Formación

• Certificación por la CNBV en materia de Prevención al Lavado de Dinero.
• Experiencia de al menos 3 años en áreas relacionadas.
• Capacidad de trabajar en equipo y alinear objetivos.

Responsabilidades

• Elaborar manuales de Prevención al Lavado de Dinero.
• Presentar informes al Comité de Comunicación y Control.
• Coordinar actividades de seguimiento de Operaciones.
• Definir programas de capacitación sobre PLD/FT.

Conocimientos

Certificación por la CNBV en materia de PLD

Experiencia en Instituciones Financieras

Pensamiento innovador

Educación

Licenciatura en Derecho, Administración o similares

Descripción del empleo

Oficial de Cumplimiento

¡Tú próximo paso en Crediclub!

En Crediclub estamos transformando la vida de los mexicanos a través de servicios financieros basados en tecnología que les ayuden a mejorar su calidad de vida; la posición de Oficial de Cumplimiento, tiene como principal objetivo el Fungir como enlace entre el Comité de Comunicación y Control (el Comité), la Secretaría de Hacienda (Secretaría) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para los asuntos referentes a laPrevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), llevar el cumplimiento de las disposiciones en materia de PLD/FT de Crediclub e informar al Comité de los temas referentes aPLD/FT.

Funciones y responsabilidades:

• Elaborar y someter a la consideración del Comité de Comunicación y Control el manual dePrevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)
• Presentar al Comité de Comunicación y Control (el Comité)
• Presentar informes al Comité
• Informar alguna irregularidad en los contratos o apertura de cuentas.
• Coordinar tanto las actividades de seguimiento de Operaciones.
• Verificar y Documentar
• Gestionar y comunicar el envío de reportes a Instituciones como la CNBV.
• Fungir como instancia de consulta al interior de Crediclub respecto de la aplicación de las Disposiciones, así como del Manual de PLD/FT.
• Definir las características, contenido y alcance de los programas de capacitación del personalde Crediclub, referente al tema de PLD/FT.
• Recibir y verificar que Crediclub dé respuesta, en los términos de las disposiciones legalesaplicables, a los requerimientos de información y documentación

Experiencia y habilidades:

Esenciales:

• Estudios en Licenciatura en Derecho, Administración osimilares.
• Certificaron por la CNBV en materia de PLD.
• Experiencia en Instituciones Financieras, Contraloría,Normatividad, Prevención al Lavado de Dinero.

Deseables:

• Cartas de recomendación expedidas por personas morales en las que la persona haya prestado serviciosprofesionales cuyo desempeño requiera conocimientos en materia financiera y administrativa duranteun mínimo de 3 años.

Actitudinal:

• Pensamiento innovador: que se atreva a pensar fuera de la caja y a proponer soluciones.
• Alinear siempre lo mejor para el cliente y para el equipo
• Mentalidad de crecimiento.
• Hambre de aprender cosas nuevas.
• Autodidacta.
• Pasión por impactar positivamente en la vida de las personas

Compensación y condición de la posición:

• Sueldo competitivo
• Prestaciones de ley +
• Prestaciones superiores, días adicionales de vacaciones, seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, servicio de apoyo en servicios funerarios (por zona) y cuenta de ahorro con rendimiento preferente SuperTasas.com, entre otras.