Consultor / A Normativo Prevención De Lavado De Dinero (Pld)

Bbva México; Xico; Híbrido; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una entidad bancaria relevante está buscando un candidato para apoyar a la Gerencia en la actualización normativa relacionada con Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Las responsabilidades incluyen la coordinación de auditorías con reguladores, asesorar a las áreas del banco en aspectos de PLD y manejar grandes volúmenes de documentos legales. Se requiere licenciatura en Derecho y habilidades en comunicación efectiva y adaptabilidad. Modalidad híbrida con horario completo.

Formación

• Experiencia previa (deseable) en Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
• Experiencia o conocimientos en Derecho Financiero (deseable).

Responsabilidades

• Brindar apoyo al Gerente en la actualización de normativa relacionada con PLD.
• Coordinar y dar seguimiento a los procesos de auditoría con reguladores.
• Asesorar a las áreas de negocio y fiduciarias del banco en temas de PLD.
• Manejar y revisar documentos legales y normativos.

Conocimientos

Comunicación clara y efectiva

Relaciones estratégicas

Adaptabilidad al cambio

Proactividad

Gusto por investigar y actualizarse

Educación

Licenciatura en Derecho

Herramientas

Paquetería Office (Excel, Power Point, Word)

Descripción del empleo

Responsabilidades :

Brindar apoyo al Gerente en la constante actualización de la normativa interna y externa del banco en materia de PLD.

Coordinar y dar seguimiento a los procesos de auditoría con reguladores.

Asesorar y dar soporte a las áreas de negocio y fiduciarias del banco en temas relacionados con PLD.

Manejar y revisar constantemente grandes volúmenes de textos normativos y documentos legales.

Requisitos :

Licenciatura en Derecho (deseable)

Conocimientos :

Experiencia previa (deseable) en Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

Experiencia o conocimientos en Derecho Financiero (deseable).

Manejo de Paquetería Office (Excel, Power Point, Word)

Habilidades :

Comunicación clara y efectiva.

Relaciones estratégicas.

Adaptabilidad al cambio.

Buena actitud y proactividad.

Gusto por investigar y actualizarse constantemente.

Condiciones ambientales del lugar de trabajo :

Oficina

Ruido : moderado

Necesidades físicas :

Posición del trabajo : escritorio, sentado.

Buena agudeza visual para la lectura y redacción constante de documentos legales y normativos.

Habilidades de Comunicación Efectiva : Crucial para la coordinación y la interacción con diversas áreas internas del banco

Ubicación :

Torre BBVA Piso 28 (CDMX)

Modalidad :

Híbrida (2 días presencial, 3 días home office)

Horario : Tiempo completo (Lunes a viernes)

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador / a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

• Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y / o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.