BANAMEX-Analista de Operaciones KYC Personas Morales

PowerToFly; Ciudad de México; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una importante institución financiera busca un Analista de Operaciones KYC 2 para monitorear actividades de Anti-Lavado de Dinero (AML) y gestionar un programa dedicado de KYC. El candidato ideal tendrá experiencia en operaciones bancarias, preferentemente en apertura de cuentas de clientes. Se requiere una licenciatura y habilidades como comunicación efectiva y trabajo en equipo. Este puesto ofrece oportunidades de desarrollo en un ambiente regulado.

Formación

• 0-2 años de experiencia relevante en operaciones bancarias.
• Experiencia en la apertura de cuentas de clientes y procesos previos.

Responsabilidades

• Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas.
• Actualizar formularios KYC y perfiles de clientes según políticas.
• Seguir con los clientes para asegurar la recepción de información.
• Monitorear y rastrear registros KYC y el proceso de aprobación.

Conocimientos

Comunicación efectiva

Trabajo en equipo

Trabajo bajo presión

Atención al cliente

Educación

Licenciatura en Económico-Administrativas o área afín

Descripción del empleo

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

Responsibilities

• Conduct client profile reviews for customer accounts
• Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
• Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
• Follow up with clients to ensure information is received before due dates
• Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due
• Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications

• 0-2 years of relevant experience
• Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process

Education

• Bachelor's degree/University degree or equivalent experience

Requisitos

• Lic. Económico-Administrativas o a fin (Concluida)
• Experiencia mínima de 1 año en Operaciones en KYC o PLD
• Experiencia mínima de 1 años en llamadas telefónicas de salida (indispensable)
• Conocimiento en Actas Constitutivas- Poderes Notariales (Expedientes de personas morales)
• Habilidades: Comunicación efectiva- Trabajo en Equipo- Trabajo Bajo Presión- Atención a cliente- Trabajar sobre metas establecidas.

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