Analista de Investigación de Ilícitos y Captación

Scotiabank; Ciudad de México; Presencial; MXN 600,000 - 800,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Un banco internacional en Ciudad de México busca un profesional con licenciatura y experiencia mínima de 2 años en procesos de investigación. Las responsabilidades incluyen promover la cultura centrada en el cliente y garantizar controles eficaces para minimizar riesgos operacionales. Se valoran conocimientos en normatividad bancaria y herramientas de inteligencia. Se ofrece la oportunidad de unirse a un equipo comprometido en un ambiente inclusivo.

Formación

• Mínimo 2 años en procesos de investigación.
• Conocimientos en normatividad bancaria, materia penal y mercantil.
• Habilidades en grafoscopía y análisis informático.

Responsabilidades

• Promover una cultura centrada en el cliente.
• Garantizar controles eficaces para reducir riesgos operacionales.
• Administrar la planeación de productos de captación.

Conocimientos

Metodología de investigación

Técnicas de entrevista

Análisis de riesgos

Educación

Licenciatura concluida

Herramientas

I2

Watson

Descripción del empleo

Un banco internacional en Ciudad de México busca un profesional con licenciatura y experiencia mínima de 2 años en procesos de investigación. Las responsabilidades incluyen promover la cultura centrada en el cliente y garantizar controles eficaces para minimizar riesgos operacionales. Se valoran conocimientos en normatividad bancaria y herramientas de inteligencia. Se ofrece la oportunidad de unirse a un equipo comprometido en un ambiente inclusivo.