Gestionnaire Conformité FACTA H / F ( intérim)

FAB Group; Guyancourt; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un professionnel pour participer à la lutte contre le blanchiment d'argent. Le candidat sera responsable de l'analyse des alertes, de la gestion des paiements et de l'application des décisions de conformité. Ce poste exige une attention particulière aux procédures définies et une interaction avec le service de conformité.

Responsabilités

• Analyser les alertes détectées par l'outil Fircosoft.
• Libérer les paiements entrants et sortants déclarés conformes.
• Soumettre les paiements 'douteux' pour investigation.
• Comptabiliser les paiements gelés sur des comptes spéciaux.
• Appliquer les décisions de conformité sur les paiements.

Description du poste

Responsabilités

Vous participerez à l'activité de filtrage des flux dans le cadre de la lutte anti-blanchiment et respect des embargos sur la base des procédures définies par la Direction de la Conformité / Sécurité Financière Groupe :

• Analyser les alertes détectées par l'outil Fircosoft
• Libérer les paiements entrants et sortants déclarés conformes
• Soumettre les paiements "douteux" à la conformité-sécurité financière groupe pour investigation et décision
• Comptabiliser sur des comptes spéciaux les paiements faisant l'objet de mesures de gel des avoirs.
• Appliquer ou faire appliquer par le back office les décisions du niveau 2 de la conformité : exécution ou annulation des paiements