Assistant conformité H/F

LCL; Villejuif; Sur place; EUR 38 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque de renom recherche un(e) candidat(e) pour un rôle essentiel dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Vous travaillerez sur l'analyse des procédures bancaires, la gestion de bases de données, et serez responsable de rédiger des déclarations de soupçon. Ce poste requiert un Master 2 en Droit et des compétences analytiques solides, avec un fort accent sur l'autonomie et la rigueur.

Qualifications

• Formation Bac + 5 minimum requise.
• Spécialisation en Droit appréciée.
• Expérience en analyse de dossiers LAB est un plus.

Responsabilités

• Analyse des procédures anti-blanchiment et mise en place de bases de données.
• Rédaction de déclarations de soupçon et surveillance des clients à risque.

Connaissances

Analyse

Autonomie

Rigueur

Ténacité

Travail en équipe

Formation

Bac + 5

Master 2 Droit

Description du poste

Comparaison du manuel Lutte anti Blanchiment de Monaco avec la législation monégasque sur le sujet
Etude des griefs de I'ACPR vis-à-vis des banques françaises et analyse des procédures et pratiques au sein de la succursale
Etude du projet de loi 972 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption et sa mise en application au sein de la banque
Initiation à l'analyse de dossiers LAB et à la rédaction de déclarations de soupçon
Elaboration et alimentation d'une base de données destinée à maîtriser le risque de blanchiment de capitaux pour la partie de la clientèle nécessitant une surveillance particulière
Mise en place de l'organisation nécessaire à la pérennité de la base de données dans le temps

Connaissances informatiques

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Master 2 Droit

Niveau d'expérience minimum

Compétences recherchées

Capacités d'analyse et de synthèse
Autonomie
Rigueur
Ténacité
Travail en équipe