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Descripción de la vacante
Una empresa de empleo busca un Analista de Trade Finance especializado en AML en Madrid. El candidato desempeñará un papel crucial revisando transacciones internacionales y garantizando el cumplimiento de las políticas AML / TF. Es fundamental la capacidad de gestionar controles y colaborar con equipos locales.
Responsabilidades
- Realizarás controles AML sobre operaciones de Trade Finance de distintas geografías.
- Revisarás transacciones y monitorizarás rutas marítimas.
- Gestionarás la carga de trabajo con equipos locales Front / Middle Office.
- Escalarás riesgos a los RACs correspondientes.
- Propondrás mejoras en procesos y procedimientos.
En esta posición como
Analista de Trade Finance especializado en AML
, tendrás un papel clave revisando transacciones internacionales antes de su ejecución y garantizando el cumplimiento de las políticas AML / TF.
- Realizarás controles AML sobre operaciones de Trade Finance de distintas geografías.
- Revisarás transacciones y monitorizarás rutas marítimas.
- Gestionarás la carga de trabajo con equipos locales Front / Middle Office.
- Escalarás riesgos a los RACs correspondientes.
- Propondrás mejoras en procesos y procedimientos.
* El índice de referencia salarialse calcula en base a los salarios que ofrecen los líderes de mercado en los correspondientes sectores. Su función es guiar a los miembros Prémium a la hora de evaluar las distintas ofertas disponibles y de negociar el sueldo. El índice de referencia no es el salario indicado directamente por la empresa en particular, que podría ser muy superior o inferior.