KYC Researcher

KPMG Spain; Madrid; Presencial; EUR 30.000 - 45.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una importante firma de servicios profesionales en Madrid busca un profesional para el área de KYC. Las responsabilidades incluyen la recopilación y análisis de información de clientes para cumplir con las normativas. Se ofrece salario competitivo, flexibilidad y un ambiente laboral colaborativo, con posibilidades de teletrabajo y desarrollo profesional.

Servicios

Salario competitivo

Flexibilidad y teletrabajo

31 días laborables de vacaciones

Acceso a plataforma de bienestar

Formación

• Conocer y asimilar los procedimientos internos en materia de KYC.
• Capacidad para coordinarse con equipos de negocio.

Responsabilidades

• Recibir las solicitudes de informe KYC.
• Recabar información/documentación necesaria para el análisis de riesgo.
• Preparar los informes KYC con la información recabada.
• Coordinar con la Unidad de Prevención de blanqueo de capitales.

Conocimientos

Coordinación

Trabajo en equipo

Adaptación al cambio

Inglés (nivel medio)

Descripción del empleo

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Crear alerta

Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad.Alcanza tus metas, supera tus límites y únete a una firma que va más allá de los servicios profesionales.

Porque marcar la diferencia no es solo algo que decimos. Es lo que hacemos.

Desarrolla tu carrera con nosotros.

La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las exigencias de la ley de prevención de blanqueo de capitales. Es un Unidad integrada por 10 personas, en la que se requiere capacidad de coordinación, agilidad, trabajo en equipo y facilidad para adaptarse a los cambios.

Las principales funciones serían:

• En primer lugar, conocer y asimilar los procedimientos internos en materia de KYC/prevención de blanqueo de capitales para lo cual estará en constante formación (sesiones de formación mensuales que se organizan internamente).
• Recibir las solicitudes de informe KYC en el sistema y pre- analizar los elementos de riesgo general y de blanqueo de capitales que puedan identificarse en un cliente para entender el riesgo asociado que le corresponde a ese cliente concreto.
• Recabar de bases de datos internas y externas toda la información/documentación que sea necesaria según el tipo de cliente y detectar los elementos de riesgo que requieren ser elevados para su análisis.
• Recabar del cliente los documentos e información necesaria que no hayan podido localizarse en bases de datos internas y externas, para lo cual deberá coordinarse con los equipos de negocio.
• Preparar los informes KYC con la información recabada en el punto anterior.
• Volcar la información en el sistema para poder calcular el riesgo de blanqueo de capitales asociado a cada cliente.
• Coordinar con la Unidad de Prevención de blanqueo de capitales el cierre del proceso KYC, y de evaluación del riesgo genera
• Se valorará positivamente experiencia previa realizando funciones similares y/o en tareas administrativas o jurídicas.
• Nivel de inglés medio (capacidad de comprensión escrita).
• Un gran ambiente de trabajo, tanto dentro como fuera de la oficina
• Oportunidades internacionales y red de contactos global
• Salario competitivo y plan de remuneración flexible
• 31 días laborables de vacaciones
• La tarde de tu cumpleaños libre
• Flexibilidad y posibilidad de teletrabajo
• Acceso a Kteam, nuestra plataforma de bienestar, servicios, solidaridad y promociones

*Los beneficios pueden variar para programas de becas y/o prácticas

Nuestro compromiso en KPMG es promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas,garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, etnia, estado civil o cualquier otra circunstancia personal o social. Y es que cada persona tiene un valor único y especial que aportar a la firma.

Nuestros valores marcan la diferencia. Marca la diferencia, impulsa tu talento.