Analista KYC / AML

E-Frontiers; Madrid; Presencial; EUR 50.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una entidad bancaria importante en Madrid busca analistas de fraude KYC/AML para un equipo nuevo. Las responsabilidades incluyen realizar verificaciones KYC y CDD, analizar documentación y gestionar revisiones de onboarding. Se requiere experiencia previa en KYC/CDD y conocimiento sólido de los marcos regulatorios en la UE. Se valoran habilidades analíticas y de comunicación. Se ofrecen posiciones como freelance o contrato fijo, con un rango salarial acorde según experiencia.

Formación

• Experiencia previa como Analista KYC / CDD en funciones de nivel medio o senior.
• Sólido conocimiento de AML, KYC, CDD y marcos regulatorios aplicables en la UE y España.
• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.

Responsabilidades

• Realizar verificaciones KYC y CDD para clientes nuevos y existentes.
• Analizar documentación y estructuras de propiedad.
• Gestionar revisiones de onboarding para clientes de riesgo medio.
• Detectar información faltante y escalar casos según proceda.

Conocimientos

Conocimientos sólidos de AML

Análisis de riesgos

Habilidades de comunicación

Capacidad de trabajo en entornos de alto volumen

Atención al detalle

Descripción del empleo

Desde E‑Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC / AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), revisiones de onboarding y actividades de remediación, garantizando el cumplimiento con los estándares regulatorios y el apetito de riesgo del banco. Este puesto requiere un alto nivel de análisis, atención al detalle y capacidad para trabajar en entornos de alto volumen y exigencia.

Buscamos perfiles con diferentes rangos de experiencia.

Responsabilidades

• Realizar verificaciones KYC y CDD para clientes nuevos y existentes conforme a los requisitos regulatorios y a las políticas internas.
• Analizar documentación, estructuras de propiedad e indicadores de riesgo para determinar perfiles de riesgo.
• Gestionar revisiones de onboarding para clientes categorizados como riesgo medio.
• Apoyar actividades de remediación de expedientes heredados y recientemente incorporados, asegurando su total cumplimiento.
• Detectar información faltante, inconsistencias o señales de alerta y escalar los casos según proceda.
• Colaborar con equipos internos para recopilar la documentación necesaria y asegurar el progreso adecuado de cada caso.
• Mantener registros precisos y actualizados, listos para auditoría.

Requisitos

• Experiencia previa como Analista KYC / CDD en funciones de nivel medio o senior.
• Sólido conocimiento de AML, KYC, CDD y marcos regulatorios aplicables en la UE y España.
• Experiencia gestionando casos de clientes de riesgo medio.
• Fuertes habilidades analíticas y capacidad de tomar decisiones fundamentadas.
• Capacidad para trabajar con eficiencia en entornos de alto volumen, especialmente en onboarding y remediación.
• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
• Disponibilidad para trabajar presencialmente en Las Rozas (Madrid), cinco días por semana.

Condiciones

• Ofrecemos posiciones tanto como freelance como en contrato en plantilla.
• Rango salarial acorde a los años de experiencia, buscamos profesionales Junior, Mid y Seniors.