Investigador Contable Forense y Control de Fraudes

Banco Ve por Más; Ciudad de México; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una institución financiera líder en Ciudad de México busca un Investigador Contable Forense y Control de Fraudes. El candidato ideal tendrá experiencia en auditoría interna bancaria y la capacidad de conducir investigaciones detalladas de fraudes. Ofrecemos un sueldo competitivo, 30 días de aguinaldo, y un esquema atractivo de compensación variable, además de oportunidades de capacitación continua y un ambiente colaborativo.

Servicios

Sueldo Competitivo

30 días de aguinaldo

12 días de vacaciones

SV

SGMM

Vales de despensa

Compensación variable

Capacitación Continua

Formación

• 5-10 años de experiencia en Auditoría Interna en el sector bancario, preferiblemente en roles de liderazgo.
• Realización de investigaciones complejas de fraude en el sector bancario.

Responsabilidades

• Realizar investigaciones detalladas de fraudes financieros.
• Supervisar auditorías forenses para identificar irregularidades.
• Evaluar riesgos de fraude en operaciones bancarias.
• Trabajar con otros departamentos para prevenir fraudes.

Conocimientos

Auditoría Forense Bancaria

Manejo de Bases de Datos (SQL, ORACLE)

Normas Internacionales de Auditoría

Tecnologías de la Información

Contabilidad y Finanzas

Educación

Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas, Derecho o campo relacionado

Descripción del empleo

GRUPO FINANCIERO Bx+

Somos una institución financiera líder en el mercado mexicano posicionada como una de las mejores empresas para trabajar en México certificada por Great Place To Work, conformada por cuatro unidades de negocio: Banco, Casa de Bolsa, Arrendadora y Seguros; y tenemos como principal propósito: Enriquecer la vida de las personas; ofreciendo a nuestros clientes soluciones simples y personalizadas a sus necesidades, sustentados en una amplia oferta de productos financieros, diseñados y ejecutados de forma impecable.

Actualmente Estamos En Búsqueda De

Investigador Contable Forense y Control de Fraudes

Requisitos

• Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas, Derecho o campo relacionado.
• Experiencia de 5-10 años de experiencia en Auditoría Interna en el sector bancario, preferiblemente en roles de liderazgo y en la realización de investigaciones complejas de fraude en el sector bancario.

Principales Funciones y Responsabilidades

• Realizar investigaciones detalladas de fraudes financieros, recopilando evidencia, entrevistando a testigos y elaborando informes exhaustivos.
• Supervisar y ejecutar auditorías forenses para identificar irregularidades y asegurar el cumplimiento de las normativas internas y externas.
• Evaluar los riesgos de fraude en las operaciones bancarias y diseñar estrategias para mitigar estos riesgos.
• Trabajar en estrecha colaboración con otros departamentos, como el de cumplimiento y el de seguridad, para coordinar esfuerzos en la prevención y detección de fraudes.

Conocimientos Técnicos

• Auditoría Forense Bancaria.
• Manejo de Bases de Datos (SQL, ORACLE).
• Normas Internacionales de Auditoría.
• Tecnologías de la Información.
• Contabilidad y Finanzas.

Competencias

• Integridad y Ética: Alta integridad y conducta ética para mantener la credibilidad y autoridad en la organización.
• Habilidades de Comunicación: Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita para presentar hallazgos y recomendaciones a la alta dirección.
• Pensamiento Crítico: Capacidad para analizar información compleja, identificar patrones y tomar decisiones informadas.
• Liderazgo: Habilidad para liderar y motivar equipos, fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y gestionar conflitos de manera efectiva.

Ofrecemos

• Sueldo Competitivo.
• 30 días de aguinaldo.
• 12 días de vacaciones.
• SV.
• SGMM.
• Vales de despensa.
• Atractivo esquema de compensación variable.
• Capacitación Continúa.
• Entre otras.