Especialista PLD/KYC: DDR y Análisis de Riesgo

BANKAOOL; Ciudad de México; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Un importante banco mexicano está en busca de un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero con experiencia en la revisión y análisis de clientes de alto riesgo. El candidato ideal tendrá de 3 a 5 años de experiencia en PLD/KYC/EDD, conocimientos en regulación aplicable y manejo avanzado de Excel. Se ofrece una contratación directa con sueldo competitivo y prestaciones superiores a la ley en un entorno de desarrollo profesional.

Servicios

Sueldo competitivo

Prestaciones superiores a la ley

Desarrollo profesional

Formación

• 3 a 5 años de experiencia en PLD/KYC/EDD en el sector financiero.
• Inglés deseable para lectura técnica.
• Conocimiento de regulación aplicable para Transmisores de dinero.

Responsabilidades

• Analizar perfiles transaccionales y evaluar riesgos de clientes.
• Realizar revisiones DDR en casos complejos y emitir dictámenes técnicos.
• Coordinar acciones con áreas internas para mitigar riesgos.

Conocimientos

Análisis de riesgos

Revisión de KYC

Manejo de Excel avanzado

Conocimiento de regulación financiera

Educación

Licenciatura en áreas Económico-Administrativas, Jurídicas o de Sistemas

Descripción del empleo

Un importante banco mexicano está en busca de un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero con experiencia en la revisión y análisis de clientes de alto riesgo. El candidato ideal tendrá de 3 a 5 años de experiencia en PLD/KYC/EDD, conocimientos en regulación aplicable y manejo avanzado de Excel. Se ofrece una contratación directa con sueldo competitivo y prestaciones superiores a la ley en un entorno de desarrollo profesional.