Analista de Normatividad y PLD: Cumplimiento y Prevención

Actinver; Nezahualcóyotl; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa del sector financiero busca un ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO para asegurar el cumplimiento normativo y la integridad en las operaciones. Sus responsabilidades incluyen elaborar reportes de cumplimiento, monitorear normativas y atender requerimientos legales. Se requieren al menos 2 años de experiencia en normatividad, así como una licenciatura en Derecho o áreas afines. Se ofrecen beneficios superiores a la ley y oportunidades de desarrollo profesional.

Servicios

Salario competitivo

Prestaciones superiores a la ley

Oportunidades de desarrollo profesional

Formación

• Experiencia mínima de 2 años en normatividad y PLD.
• Conocimiento de regulaciones financieras.
• Conocimiento en temas de atención a autoridades.

Responsabilidades

• Elaborar reportes de cumplimiento normativo y PLD.
• Monitoreo y Análisis Normativo.
• Identificar patrones o comportamientos atípicos en los clientes.
• Atención a autoridades y requerimientos legales.
• Implementar políticas de prevención de lavado de dinero.
• Colaborar con auditorías internas y externas.

Conocimientos

Capacidad analítica

Atención al detalle

Comunicación efectiva

Trabajo en equipo

Adaptabilidad al cambio

Gestión del tiempo

Educación

Licenciatura en Derecho o áreas afines

Herramientas

EXCEL

Tablas Dinámicas

Descripción del empleo

Una empresa del sector financiero busca un ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO para asegurar el cumplimiento normativo y la integridad en las operaciones. Sus responsabilidades incluyen elaborar reportes de cumplimiento, monitorear normativas y atender requerimientos legales. Se requieren al menos 2 años de experiencia en normatividad, así como una licenciatura en Derecho o áreas afines. Se ofrecen beneficios superiores a la ley y oportunidades de desarrollo profesional.