Specialista Antiriciclaggio

Banca Patrimoni Sella & C.; Torino; Ibrido; EUR 35.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una banca di servizi finanziari a Torino cerca una risorsa per il monitoraggio e il controllo AML. Il candidato ideale ha una laurea in economia o giurisprudenza e un'esperienza pregressa nel settore. La posizione prevede un lavoro ibrido tra presenza fisica e smart working, enfatizzando la collaborazione e la comunicazione nel team.

Competenze

• Esperienza pregressa nell'ambito dei controlli e/o antiriciclaggio.
• Conoscenze in tema di operatività bancaria.
• Ottima riservatezza professionale.

Mansioni

• Condurre controlli di II livello in tema AML autonomamente.
• Effettuare controlli routinari secondo le cadenze prestabilite.
• Gestire controlli ad hoc o ex post, event-driven.

Conoscenze

Controlli e valutazione della clientela

Comunicazione e lavoro in team

Iniziativa e orientamento al risultato

Formazione

Laurea in materie economiche o giuridiche

Strumenti

Pacchetto Office

Excel

Descrizione del lavoro

Overview

Al fine di rafforzare l’organico della Funzione Consulenza, Supporto Rete e Controlli AML presso Banca Patrimoni Sella & C., è alla ricerca di una risorsa che sarà chiamata a svolgere i seguenti compiti:

Condurre autonomamente controlli di II livello in tema AML. Più precisamente: controlli routinari previsti secondo le cadenze prestabilite; controlli ad hoc o ex post, event-driven; effettuare valutazioni in onboarding e nel continuo circa la clientela a più elevato rischio di riciclaggio. In particolare: redigere, nei casi previsti dalla normativa interna e vigente, i pareri preventivi da sottoporre alla delibera del Comitato Valutazione e Accettazione Clientela; agevolare le valutazioni del Comitato Valutazione e Accettazione Clientela e del Comitato Accettazione Fiduciarie e loro clienti mediante istruttorie e resoconti completi e utili a prevenire fenomeni di riciclaggio-finanziamento del terrorismo.

Responsibilities

• Condurre controlli di II livello in tema AML autonomamente.
• Effettuare controlli routinari secondo le cadenze prestabilite.
• Gestire controlli ad hoc o ex post, event-driven.
• Effettuare valutazioni in onboarding e nel continuo per la clientela a più elevato rischio di riciclaggio.
• Redigere i pareri preventivi per la delibera del Comitato Valutazione e Accettazione Clientela.
• Agevolare le valutazioni dei comitati competenti mediante istruttorie e resoconti completi e utili a prevenire riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Qualifications

• Laurea in materie economiche o giuridiche.
• Esperienza pregressa nell'ambito dei controlli e/o antiriciclaggio.
• Conoscenze in tema di operatività bancaria.
• Spiccata propensione verso attività di controllo e di valutazione della clientela.
• Ottime capacità relazionali e di lavoro in team.
• Iniziativa ed orientamento al risultato.
• Ottima conoscenza del Pacchetto Office, Excel.
• Riservatezza professionale.

Modalità di lavoro

Modalità di lavoro: ibrida presenza fisica a Torino o Biella e in parte smart working.

Diversity, inclusione e ambiente di lavoro

Il Gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che abbraccia le diversità di genere, età, nazionalità, come occasione di continuo scambio culturale e fattore determinante per lo sviluppo stesso dell’ecosistema di Gruppo.