Kyc Analyst First Line - Tempo Determinato

ING; Milano; Ibrido; EUR 35.000 - 55.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'importante istituzione finanziaria seleziona un candidato per supportare le attività relative al ciclo di vita del cliente nell'ambito degli adempimenti antiriciclaggio. Il candidato ideale ha una laurea, conoscenze di Customer Due Diligence, buona conoscenza dell'inglese, ed esperienza in ruoli analoghi. La posizione è a Milano in modalità ibrida.

Competenze

• Conoscenza della normativa AML / CFT.
• Conoscenza delle comunicazioni della vigilanza di settore.
• Preferibile esperienza pregressa in ruoli analoghi.

Mansioni

• Supportare nelle attività di Customer Due Diligence.
• Effettuare la lavorazione degli alert di operatività anomala.
• Contribuire alla stesura di Manuali Operativi.

Conoscenze

Conoscenza delle attività di Customer Due Diligence

Buona conoscenza dell'inglese

Capacità di problem solving

Ottima capacità di analisi

Orientamento al team working

Orientamento al risultato

Formazione

Laurea triennale / magistrale

Strumenti

Pacchetto Office

Descrizione del lavoro

La risorsa, inserita all’interno della prima linea di difesa, supporta nelle attività e nei controlli, relativi al ciclo di vita del cliente, nell’ambito degli adempimenti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (in seguito declinati AML-CFT) in capo al KYC Department.

Key Responsibilities

• Supporta nelle attività di Customer Due Diligence in fase di acquisizione della clientela e sulla base della frequenza prevista (giornaliera, settimanale, mensile, ecc), in aderenza con la normativa locale, le policy di Gruppo e la normativa interna alla Banca in ambito antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML / CFT);
• Supporta nelle attività di screening periodico dei clienti, classificando correttamente il comportamento e lo status degli stessi, al fine di identificare i rischi della Banca;
• Effettua la lavorazione degli alert di operatività anomala ai fini AML-CFT, generati dall’attività di post transactions monitoring e, più in generale, contribuisce alle attività atte ad analizzare e presentare posizioni valevoli di attenzione alla Funzione Antiriciclaggio, per l'eventuale esecuzione di Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all’UIF;
• Agisce nellla corretta e completa applicazione di processi e procedure così come previsto dalla normativa locale, dalle policy di Gruppo e dalla normativa interna della Banca;
• Contribuisce alla stesura di Manuali Operativi necessari ad indirizzare le prassi operative;
• Supporta nella gestione di richieste estemporanee del KYC Coordinator o del KYC Manager;
• Interagisce e collabora con il team al fine di garantire la copertura dell’ufficio e passaggio di consegne / back up in caso di assenza.

Educational and experience Qualifications

• Laurea triennale / magistrale
• Conoscenza delle principali attività di Customer Due Diligence della clientela e di Post Transactions Monitoring della clientela nell’ambito delle verifiche antiriciclaggio
• Conoscenza della normativa AML / CFT e delle comunicazioni della vigilanza di settore
• Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)
• Conoscenza pacchetto office
• Preferibile esperienza pregressa in ruoli analoghi
• Soft Skills
• Forte orientamento al team working
• Orientamento al risultato
• Capacità di “problem solving”
• Ottima capacità di analisi

Duration and Location

• Tempo determinato
• Milan (hybrid)