AML Analyst

ACCA Careers; Alessandria; In loco; EUR 30.000 - 35.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'importante azienda nel settore Transport & Distribution sta cercando un AML Analyst da inserire nella loro sede di Alessandria. Il candidato ideale ha un laurea in discipline Economiche o Giuridiche e almeno un anno di esperienza in ambito AML o compliance. Offriamo un contratto a tempo indeterminato con retribuzione annua tra 30.000€ e 35.000€, oltre a buoni pasto e opportunità di crescita professionale.

Servizi

Buoni pasto del valore di 7€

Opportunità di crescita professionale

Ambiente lavorativo stimolante

Competenze

• Almeno un anno di esperienza in ambito AML, compliance o controllo interno.
• Ottima capacità di analisi e attenzione al dettaglio.

Mansioni

• Monitorare attività per identificare operazioni sospette.
• Effettuare verifiche di due diligence sui clienti.
• Gestire e aggiornare la documentazione AML.
• Collaborare con funzioni interne per mitigare i rischi.
• Preparare segnalazioni all'UIF.
• Supportare la formazione del personale operativo.

Conoscenze

Analisi

Conoscenza della normativa antiriciclaggio

Competenze documentali

Buona conoscenza dell'inglese

Formazione

Laurea in discipline Economiche o Giuridiche

Descrizione del lavoro

Stiamo ricercando un AML Analyst per realtà leader nel suo settore di riferimento, che seguirà le attività di prevenzione e individuazione di operazioni finanziarie sospette, contribuirà al rispetto delle normative antiriciclaggio e supporterà l'azienda nella riduzione dei rischi.

Dettagli sul cliente

L'azienda è un'importante realtà del settore Transport & Distribution con una struttura organizzativa ben consolidata. Si tratta di una grande organizzazione che offre ottime opportunità di crescita professionale.

Descrizione

• Monitorare le attività aziendali per identificare operazioni sospette legate al riciclaggio, traffico illecito o frodi doganali.
• Effettuare verifiche di due diligence sui clienti (KYC - Know Your Customer) e partner commerciali.
• Gestire e aggiornare la documentazione AML secondo la normativa vigente.
• Collaborare con le funzioni interne (spedizioni internazionali, legale, IT) per identificare e mitigare i rischi legati ad attività sospette.
• Preparare eventuali segnalazioni all'UIF e assistere nelle verifiche ispettive.
• Supportare la formazione del personale operativo su tematiche antiriciclaggio e segnalazione sospetti.

Profilo del Candidato

• Laurea in discipline Economiche o Giuridiche
• Esperienza: almeno un anno in ambito AML, compliance o controllo interno, preferibilmente in aziende strutturate.
• Buona conoscenza della normativa italiana in materia di antiriciclaggio e del sistema delle segnalazioni UIF.
• Ottima capacità di analisi, gestione documentale e attenzione al dettaglio.
• Buona conoscenza della lingua inglese.

Offerta di lavoro

• Contratto a tempo indeterminato.
• Retribuzione annua compresa tra 30.000€ e 35.000€.
• Buoni pasto del valore di 7€.
• Possibilità di crescita professionale in una strutturata organizzazione di stampo internazionale.
• Ambiente lavorativo stimolante, con opportunità di mobilità interna.

Se sei interessato a questa opportunità come AML Analyst nel settore Transport & Distribution ad Alessandria, ti invitiamo a candidarti ora!

Fatta eccezione per il caso in cui presenti la tua candidatura per posizioni riservate a categorie protette ai sensi della Legge 68/99 (nel qual caso ti chiediamo di inserire solo conferma della tua appartenenza a tali categorie, senza alcuna ulteriore informazione relativa alla salute o disabilità), la tua candidatura non deve contenere informazioni relative al tuo stato di salute, ivi inclusa l'eventuale appartenenza a una categoria protetta, in quanto non rilevanti per la valutazione della candidatura.