Analyste kyc/ aml H/F

Fed Finance; Paris; Hybride; EUR 37 000 - 40 000; Temps partiel

Résumé du poste

Une société de conseils en recrutement recherche un(e) analyste KYC/ALM basé(e) à Paris. Vous serez responsable de la gestion des dossiers KYC et de la conformité des clients, avec une première expérience souhaitée en contrôle KYC ou conformité. Le poste est à pourvoir en intérim pour 3 mois avec possibilité de télétravail après intégration.

Prestations

Prise en charge des transports

Tickets restaurant

Qualifications

• Diplômé(e) d’un Bac+3/5, idéalement dans le domaine de la finance ou conformité.
• 1 à 2 ans d’expérience en contrôle KYC ou conformité.
• Anglais opérationnel requis pour des échanges quotidiens.

Responsabilités

• Gérer les entrées en relation des clients et valider les documents KYC.
• Mettre à jour les dossiers clients et effectuer des revues périodiques.
• Analyser les alertes réglementaires pour garantir la conformité.

Connaissances

Analyse KYC

Conformité

Communication en anglais

Formation

Diplôme Bac+3/5 en audit, contrôle ou conformité

Outils

ComplyAdvantage

Jira

Gsuite

Description du poste

Overview

Je suis consultant en recrutement chez Fed Finance et j'interviens auprès de plusieurs acteurs bancaires et organismes financiers. Je recherche actuellement pour un établissement de paiement un(e) analyste KYC/ALM, sur une clientèle d'entreprises. Poste à pourvoir en intérim, sur une mission de 3 mois, en raison d’un accroissement d’activité. En tant que gestionnaire KYC/LCB-FT, vous jouerez un rôle clé dans l’onboarding des clients (pro/entreprises) et le suivi continu de leurs informations tout au long de leur cycle de vie.

Responsabilités

• Gestion des entrées en relation des clients : Collecter, examiner et valider les documents KYC des nouveaux clients afin d’assurer un processus d’intégration fluide et conforme.
• Mise à jour des dossiers KYC : Suivre et mettre à jour les dossiers clients tout au long de leur relation avec l’entreprise, notamment lors de changements ou d’événements déclencheurs.
• Revues périodiques : Réaliser des contrôles réguliers et adaptés au niveau de risque des clients pour s’assurer que les informations restent exactes et à jour.
• Gestion des alertes (Sanctions, PEP, OFAC, etc.) : Analyser et traiter les alertes liées aux listes de sanctions, personnes politiquement exposées (PEP), OFAC et autres listes réglementaires.
• Screening des utilisateurs de moyens de paiement : Effectuer des vérifications sur les utilisateurs de moyens de paiement pour détecter toute activité ou risque suspect.
• Remédiation : Gérer et corriger les insuffisances ou anomalies identifiées lors des contrôles KYC, en coopération avec les clients et les équipes internes afin d’assurer une résolution rapide.
• Collaboration quotidienne avec les clients (en contact direct), les équipes Revenue, Support et Conformité pour assurer une entrée en relation fluide et le respect des exigences KYC.

Profil recherché / Qualifications

• Diplômé(e) d’un Bac+3/5, idéalement avec une spécialisation en audit, contrôle ou conformité.
• Première expérience d’un à 2 ans en contrôle KYC, conformité, ou en tant qu’analyste AML (lutte contre le blanchiment).
• Anglais opérationnel, notamment à l’écrit, car plusieurs échanges quotidiens seront à prévoir.
• Une spécialisation ou une expérience en droit, finance, ou gestion des risques sera appréciée. Expérience opérationnelle en start-up ou environnement dynamique souhaitée.
• Maîtrise d’outils propres au KYC/back-office (ex : ComplyAdvantage). A déjà travaillé sur Jira et Gsuite.

Informations complémentaires

• Statut: Non-cadre
• Contrat: Intérim, 3 mois, prise de poste ASAP
• Horaires: Lundi au vendredi, 35h/semaine
• Rémunération: 37/40K€ fixe
• Localisation: Paris centre
• Télétravail: Possibilité d’un jour par semaine, après une phase d’intégration et de formation (avec accord du manager)
• Prise en charge d’une partie des transports en commun
• Tickets restaurant