Analista KYC/AML

E-Frontiers; Madrid; Presencial; EUR 50.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una importante entidad bancaria en Madrid busca profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a su nuevo equipo en el departamento legal. Las responsabilidades incluyen la realización de verificaciones KYC, análisis de documentación y gestión de casos de alto volumen. Se requiere experiencia previa en funciones de nivel medio o senior, sólidas habilidades analíticas y la capacidad de trabajar en un entorno dinámico. Se ofrecen posiciones como freelance o contrato en plantilla con un rango salarial acorde a la experiencia.

Formación

• Experiencia previa como Analista KYC / CDD en funciones de nivel medio o senior.
• Sólido conocimiento de AML, KYC, CDD y marcos regulatorios aplicables en la UE y España.
• Capacidad para trabajar con eficiencia en entornos de alto volumen.

Responsabilidades

• Realizar verificaciones KYC y CDD para clientes nuevos y existentes.
• Analizar documentación y estructuras de propiedad para determinar perfiles de riesgo.
• Mantener registros precisos y actualizados, listos para auditoría.

Conocimientos

Verificaciones KYC

Análisis de documentación

Gestión de casos de riesgo medio

Habilidades analíticas

Comunicación oral y escrita

Descripción del empleo

Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), revisiones de onboarding y actividades de remediación, garantizando el cumplimiento con los estándares regulatorios y el apetito de riesgo del banco. Este puesto requiere un alto nivel de análisis, atención al detalle y capacidad para trabajar en entornos de alto volumen y exigencia.

Buscamos perfiles con diferentes rangos de experiencia.

• Realizar verificaciones KYC y CDD para clientes nuevos y existentes conforme a los requisitos regulatorios y a las políticas internas.
• Analizar documentación, estructuras de propiedad e indicadores de riesgo para determinar perfiles de riesgo.
• Gestionar revisiones de onboarding para clientes categorizados como riesgo medio.
• Apoyar actividades de remediación de expedientes heredados y recientemente incorporados, asegurando su total cumplimiento.
• Detectar información faltante, inconsistencias o señales de alerta y escalar los casos según proceda.
• Colaborar con equipos internos para recopilar la documentación necesaria y asegurar el progreso adecuado de cada caso.
• Mantener registros precisos y actualizados, listos para auditoría.
• Experiencia previa como Analista KYC / CDD en funciones de nivel medio o senior.
• Sólido conocimiento de AML, KYC, CDD y marcos regulatorios aplicables en la UE y España.
• Experiencia gestionando casos de clientes de riesgo medio.
• Fuertes habilidades analíticas y capacidad de tomar decisiones fundamentadas.
• Capacidad para trabajar con eficiencia en entornos de alto volumen, especialmente en onboarding y remediación.
• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
• Disponibilidad para trabajar presencialmente en Las Rozas (Madrid), cinco días por semana.

Condiciones

• Ofrecemos posiciones tanto como freelance como en contrato en plantilla.
• Rango salarial acorde a los años de experiencia, buscamos profesionales Junior, Mid y Seniors.