Analista de Riesgos y Cumplimiento

beBeeRiesgos; Vigo; Presencial; EUR 25.000 - 35.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa del sector bancario busca un profesional para llevar a cabo la verificación de identidad de los clientes y monitorear los riesgos asociados. Se requiere experiencia mínima de 1 año en CDD y un alto nivel de inglés. Esta es una oportunidad para desarrollar habilidades en KYC en un entorno dinámico.

Formación

• Mínimo 1 año de experiencia en CDD.
• Conocimiento de screening y regulaciones.
• Experiencia como CS.

Responsabilidades

• Verificar documentos de identidad.
• Monitorear riesgos geográficos, financieros y de sanciones.
• Revisar y actualizar registros de clientes.
• Trabajar bajo directrices normativas para cumplir con AML y CFT.
• Investigar y realizar due diligence en casos de alto riesgo.
• Preparar informes regulatorios.

Conocimientos

Verificación de documentos de identidad

Monitoreo de riesgos geográficos

Ingles Alto C1

Descripción del empleo

Descripción

Buscamos un profesional para llevar a cabo la verificación de identidad de los clientes, monitoreo de riesgos asociados con cada cliente y revisión y actualización de los registros de los clientes.

Responsabilidades

• Verificar documentos de identidad
• Monitorear riesgos geográficos, financieros y de sanciones
• Revisar y actualizar registros de clientes
• Trabajar bajo directrices normativas para cumplir con AML y CFT
• Investigar y realizar due diligence en casos de alto riesgo
• Preparar informes regulatorios

Perfil / Requisitos

• Mínimo 1 año de experiencia en CDD
• Conocimiento de screening y regulaciones
• Experiencia como CS
• Ingles Alto C1, Oral y escrito

Esa es una oportunidad para trabajar en el sector bancario y desarrollar tus habilidades en KYC.